证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-027 新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 435 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,707,971 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0417 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长吴彬先生主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-029 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次监事会会议以现场表决方式于 2024 年 8 月 23 日召开。 经审议，公司监事会认为： 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公 司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 经审议，公 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-028 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 2024 年 8 月 23 日在公司 三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表 决方式出席会议 6 人，未有缺席董事。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁 2024 年半年度报告全文及摘要》 经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2024 年半年度报告全文及摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会对本议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、证券事务代表辞职情况 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表卢涌女士的书面辞职报告。因工作调整，卢涌女士申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。截至本公告披露日，卢涌女士未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 卢涌女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对 卢涌女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢！ 二、聘任证券事务代表情况 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-032 新疆八一钢铁股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 张丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，具备履行证 券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定的 任职条件。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 202 ...

八一钢铁 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 T&P 天阳律师事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 23 号 新疆天阳律师事务所 二零二四年八月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2024 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 23 号 致:新疆八一钢铁股份有限公司 新疆天阳律师事务所〈下称"本所"）接受新疆八一钢铁股份有限公司 (下称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、尹杰律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"), 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和 事实进行核查与验证，并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股 ...

风险评估报告 新疆八一钢铁股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公 司2024年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山 钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不 锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有 限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围： ...

·公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 2024 年半年度报告 新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 155 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴彬 、主管会计工作负责人刘文壮及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 报告期内，公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 1 (SH 600581) 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案：关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案 5 | 2 / 8 (SH 600581) 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 11:00 2.网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）会议方式：现场结合网络投票方式 （四）会议主持人：吴彬 董事长 （五）参加会议人员 1.股权登记日(2024 年 8 月 16 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本事项 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.其他人员。 二、会议议程 （ ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-026 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

目 录 | 一、企业基本情况…………………………………………………… | 第1—2页 | | --- | --- | | 二、专项审计目的…………………………………………………… | 第2—2页 | | 三、专项审计结论…………………………………………………… | 第2—5页 | | 四、专项审计报告用途……………………………………………… | 第5—5页 | | 五、拟转让资产及负债明细表………………………………………第6—46页 | | | 六、执业资质证书………………………………………………… | 第47—50页 | 新疆焦煤（集团）有限责任公司： 我们接受委托，对新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称焦煤集团公司 或公司）截至 2024 年 3 月 31 日的 1890 煤矿资产及负债情况进行专项审计。 新疆焦煤（集团）有限责任公司 1890煤矿资产及负债转让 焦煤集团公司的责任是提供与本次专项审计相关的资料，并对其所提供资料 的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是在焦煤集团公司所提供资料的基 础上，核实焦煤集团公司所提供资产、负债资料的真实性、完整性，并按照行业 通用的标准和方法执行审计并出具专 ...