新疆焦煤(集团)有限责任公司拟转让 一八九〇煤矿涉及的资产、负债项目 本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 1458 号 (共一册,第一册) 北京中企车 责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400832 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240081330000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1458号 | | 报告名称: | 新疆焦煤(集团)有限责任公司拟转让 一八九〇 煤矿涉及的资产、负债项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 1,693,685,630,65元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 壬張 (资产评估师) 会员编号:23000010 | | | 邓香飞 (资产评估师) 会员编号:11200100 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 8 月 2 日召开。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-024 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本次公开挂牌出售资产，是以公司盘活存量资产、优化公司资源配置，进一 步聚焦主责主业，同时满足新疆维吾尔自治区政府对资源充分开发利用的要求为 目的。监事会对公司本次公开挂牌出售资产的初衷，交易标的具体情况以及本次 交易对公司带来的影响和风险进行了了解核实，认为公司对本次交易的相关考虑 符合企业实际和发展要求，交易标的的评估、定价、挂牌交易行为规范、合法， 未损害公司及全体股东权益。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 新疆八一钢铁股份有 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-025 新疆八一钢铁股份有限公司 关于全资子公司公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆焦煤（集 团）有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）拟以公开挂牌转让的方式出售一八九 〇煤矿涉及的资产、负债（以下简称"交易标的"），以交易标的评估价值 169,368.57 万元（不含增值税以及后续实际交易过程中涉及的各项税费、手续费等处置费用） 作为定价依据，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年 8 月 2 日召开的八届董事会第十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌的方式进行，交易 对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根 据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。 一 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-023 新疆八一钢铁股份有限公司 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席。 二、董事会会议审议情况 1.同意《八一钢铁关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》 为盘活存量资产、优化公司资源配置，同时满足新疆维吾尔自治区政府对资 源充分开发利用的要求，避免资产效率不足，公司全资子公司焦煤集团拟通过在 产权交易所公开挂牌的方式出售一八九〇煤矿涉及的资产、负债。截至评估基准 日 2024 年 3 月 31 日，焦煤集团纳入评估范围的资产、负债净额账面价值为 79,013.66 万元，评估价值为 169,368.57 万元（不含增值税以 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-022 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财 政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额 (以下称加计抵减政策)。 此次享受上述税收优惠政策后，不影响公司已披露的《2023 年年度报告》。根 据国家财政及税收相关法律法规，增值税加计抵减政策会对公司业绩产生积极影 响，具体金额以公司定期报告披露为准。 特此公告。 1 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 新疆八一钢铁股份有限公司 关于享受税收优惠政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 10 日 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财 政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）和《工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享 受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -720 million yuan for the first half of 2024, representing a reduction in losses compared to the same period last year [17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around -727 million yuan for the first half of 2024 [17]. - The company reported a net profit of -771 million yuan and a net profit of -737 million yuan after deducting non-recurring gains and losses for the same period last year [19]. Market Conditions - The steel industry continues to face a weak market environment, with steel prices fluctuating at low levels, leading to operational losses for the company [20]. Strategic Initiatives - The company implemented a strategy of "dynamic adjustment of resource flow and product structure" to mitigate losses during the traditional off-season in the steel market [20]. - The company aims to strengthen cost control, improve resource utilization efficiency, and actively implement diversification strategies to respond to market changes and industry competition challenges [11]. Earnings Forecast - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast [21]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official half-year report [22].

T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 19 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年六月 1 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 19号 2 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年年度股东大会 1. 本次年度股东大会现场会议于 2024年6月28日 11:30 时在新疆乌鲁 木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室如期召开。 2. 本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司 股东提供了网络投票平台。 二、出席本次年度股东大会人员的资格 致:新疆八一钢铁股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称本所)接受新疆八一钢铁股份有限公司(下 称公司)的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司 2023年年度股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-019 新疆八一钢铁股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 780,652,555 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5203 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事刘文壮先生 主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开、表 决等 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-020 新疆八一钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 1.申报时间 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 8 月 12 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。据此，公司决定按照授予价格与 市价孰低值（6 月 5 日股票交易均价 2.93 元/股），回购因公司 2023 年业绩考核目标未 达成的 223 名激励对象持有的未达到解除限售条件的限制性股票共 6,070,350 股；按照授 予价格（3.28 元/股）加上银行同期定期存款利息之和，回购因退休、调动的 16 名激励 对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共 432,820 股（实际计息区间为打款凭证/收款 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 1 $\mathbf{H}\quad\;\;\;\overline{\mathbf{M}}\overline{\mathbf{M}}$ | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 听取报告： | | 5 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(陈盈如） | 5 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(邱四平） | 9 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(马 洁） | 13 | | 议案一：八一钢铁 2023 | 年度董事会工作报告 | 17 | | 议案二：八一钢铁 2023 | 年度监事会工作报告 | 23 | | 议案三：八一钢铁 2023 | 年年度报告全文及摘要 | 28 | | 议案四：八一钢铁 2023 | 年度财务决算报告 | 29 | | 议案五：八一钢铁 2023 | 年度利润分配的议案 | 33 | | 议案六：八一钢铁关于 | 2024 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的 | | | | 议案 | 35 | | 议案七 ...