天健审〔2025〕1-1264 号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 目 录 | | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是八一 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，八一钢铁公司于 20 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-021 新疆八一钢铁股份有限公司 关于维护公司市值预期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 提升"产品质量保证能力、成本管控能力、合同交付能力、产品研发能力、提供服务创造价值能力"，深 化产品经营；推动高效化发展，全面提升效率，充分发挥协同和集约化优势，强化精益、算账、对标等 举措，精准完善关键经营指标，加快海外业务拓展力度，提升重点产品市占率，以创新驱动产品附加值 增长，实现效益与效率双提升。 （二）创新创效，产品升级 加快产品结构转型升级，提升核心竞争力，聚焦新疆维吾尔自治区"十大产业集群"用钢，加大迭代升级 力度和步伐；坚持在算账经营的前提下，持续推进2500立方米HyCROF商业化示范项目，进一步提速大 中型高炉富氢冶炼技术推广。持续推进智慧化钢厂建设，加快信息化项目推进，赋能制造过程数字化转 型升级，提升公司核心竞争力。 三、多渠道开展投资者关系管理工作 公司将严格依照相关规定，按时、准确披露定期报告、重大事项等信息，保证投资者能够及 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-021 新疆八一钢铁股份有限公司 关于维护公司市值预期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心以及对公 司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益， 公司拟采取以下措施，稳定公司市值、树立良好的市场形象。 一、公司股东承诺不减持公司股票 公司控股股东承诺：自 2025 年 4 月 11 日起半年内，不减持所持有的公司股 份。切实维护市场稳定，增强投资者信心。 二、公司多措并举，持续提升经营能力 （一）强基固本，深挖内潜 证投资者能够及时获取公司资料。积极运用投资者说明会、现场调研、热线电话、 上证 e 互动等方式与投资者进行多渠道、开放式沟通交流，邀请投资者、新闻媒 体等到公司实地考察调研，坚定投资者信心，维护公司股价稳定，保障投资者的 权益。 特此公告。 提升"产品质量保证能力、成本管控能力、合同交付能力、产品研发能力、 提供服务创造价值能力"，深化产品经营；推 ...

八一钢铁（600581）公告，公司控股股东承诺，自2025年4月11日起半年内，不减持所持有的公司股 份。切实维护市场稳定，增强投资者信心。 ...

1、公司名称：新疆八一钢铁集团有限公司 2、企业类型：其他有限责任公司 3、法定代表人：柯善良 4、统一社会信用代码：91650000228601101C 5、注册资本：贰佰伍拾柒亿贰仟叁佰玖拾玖万玖仟零肆拾叁元整 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-020 新疆八一钢铁股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东的通知，获悉其名称由"宝钢集团新 疆八一钢铁有限公司"变更为"新疆八一钢铁集团有限公司"，上述名称变更事项已经完成工商变更登记 手续，并取得营业执照，变更后的工商登记信息如下： 6、注册地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 7、经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车 过轨运输；铁矿开采；有线电视工程设计安装；计算机信息系统集成；医用氧生产、销售（上述项目限 所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期 ...

（责任编辑：王治强 HF013） 【铁矿：多家钢厂宣布粗钢日产量减少 10% 致黑色板块反弹】八一钢铁、昆仑钢铁、闽新钢铁、昆玉 钢铁等钢厂表示，自 3 月 24 日起，粗钢日产量减少 10%。受此影响，黑色板块集体反弹。钢企盈利状 况改善，钢厂盈利率 53.68%，同比去年增加 25%，检修高炉陆续复产，日均铁水产量继续环比小幅回 升至 237.28 万吨，但上升空间有限。基于远月有粗钢限产及铁矿投产预期压制，稳健投资者可关注铁 矿石 05 - 09 正套操作。【煤焦：焦炭供应过剩 格局未改】焦炭供应过剩的格局未变，焦企开工率稳 定，部分因亏损减产，整体供应量仍高。铁水产量增加，但对焦炭需求拉动有限。钢厂利润承压，采购 意愿低，焦炭开启第十二轮提降，焦化企业库存压力增加。粗钢再平控消息使原料端需求承压，整体供 需收缩再寻平衡，煤焦跟随成材走势，重点关注下游终端需求恢复情况。【螺纹：三月底四月初 螺纹 行情震荡上扬】进入三月底四月初，黑色品种近月移仓换月压力增大，螺纹行情震荡着往上走，多抓波 段机会。螺纹处于中性估值水平，谷电成本对价格有支撑。供需方面，螺纹钢产量和需求均增加，但需 求恢复节奏慢。钢厂难以大范 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-019 新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举副董事长及改选董事会相关专门委员会 委员的公告 公司于同日召开了第八届董事会第二十一会议，审议通过了《关于选举八一 钢铁第八届董事会副董事长的议案》及《关于改选八一钢铁第八届董事会专门委 员会部分委员的议案》。经会议审议一致通过，选举何宇城先生为公司第八届董 事会副董事长，改选何宇城先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员及提 名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选八一钢铁第八届董事会部 分董事的议案》。同意补选何宇城先生任公司第八届董事会董事。 ...

T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 08 号 新疆天阳律师事务所 二零二五年三月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 法律意见书 天阳证股字[2025]第 08 号 致:新疆八一钢铁股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受新疆八一钢铁股份有限公司 （下称"公司"）的委托,委派本所李大明律师、郑薇律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会,根据《电华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和 事实进行核查与验证，并出具法律意见。 T&P 天阳律师事务所 八一 钢铁 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 本所律师已经对公司提供的与本次股 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-017 新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 532 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,337,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长柯善良先生主持。会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...