新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年 12 月 1 (SH 600581) 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案 | 5 | | 议案 | 2：八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 8 | 2 / 9 (SH 600581) 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本事项 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 1.股权登记日(2024 年 12 月 24 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 二、会议议程 （一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到； （二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表 决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员； （三）宣读本次股东大会审议 ...

第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 12 月 16 日召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-046 新疆八一钢铁股份有限公司 经审议，公司监事会认为： 公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩指标制定科学、客观、合法、合 规，符合企业发展实际，对进一步贯彻落实国企改革三年行动计划，全面推进改 革深化提升行动，确保完成公司经营管理任务有很好的推动作用。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 1 报备文件 经与会监事签字确认的监事会决议 （五）会议由监事会主 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-045 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 董事会认为该责任书设定的经理层成员 2024-2026 年经营业绩目标紧密围 绕公司三年战略规划，经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，有利于健全 和完善公司经理层绩效考核体系，发挥绩效考核作用。 薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通 过。 （二）批准《八一钢铁关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-047 新疆八一钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券时报e公司讯，八一钢铁(600581)11月12日晚间公告，公司炼钢厂有120t、150t两条转炉产线。 炼钢厂150t产线将新建宽厚板连铸机项目，项目建设不含税总投资不超过2.39亿元。 项目实施后，将具备年产165万t合格板坯连铸能力，能适应生产较多的钢种，铸坯质量优良；能实现宽 厚板坯热送，能源、物流成本最大节约，效益最优。 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-040 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》 公司为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金 压力，拟利用现有生产设施、设备与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司 开展融资租赁业务。融资金额不超过 10 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%；并提请股 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-041 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 11 月 12 日召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 经审议，公司监事会认为： 公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，融资金额不超过 10 亿元， 期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优 化债务结构，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发 展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-044 新疆八一钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-042 新疆八一钢铁股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次融资租赁概述 为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，新 疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展融资租赁售后回租业务。申请 融资租赁授信金额不超过 10 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。实际融资 租赁金额根据公司实际生产需要。 权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重 大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 四、融资租赁业务的主要内容 （一）融资金额：实际提款金额根据资金需求确定，最高不超过 10 亿元，依据 利率从低到高依次提款； （二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十六次会议，审议同意了《八一 钢铁关于开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成重 ...

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 11 月 5 日 (周二) 下午 15:30~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1.总经理：刘文壮先生 2.独立董事：马洁先生 3.董事会秘书、总会计师：樊国康先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.请问公司连续 7 年未分红，今年再亏损，就是连续 4 年亏 损，公司会被 st 吗？ 尊敬的投资者：您好！感谢您对公司的关注和提问。(1)根 据公司近 4 年年报披露信息，公司 2020 年及 2021 年均为盈 利； (2)根据规定，公司目前没有触发风险警示，经 ...