刘红霞，女，1963 年出生，中央财经大学会计系博士研究生毕业，博士学 位；2007 年 5 月完成南开大学公司治理中心博士后研究工作出站；2007-2008 年 期间在澳大利亚维多利亚大学做访问学者，2019 年在英国卡迪夫大学做访问学 者。现任中央财经大学教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾在北京 中州会计师事务所从事审计工作；曾在招商银行股份有限公司、招商局南京油运 股份有限公司、天润曲轴股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司、上海新黄 浦实业集团股份有限公司、南国置业股份有限公司、信达地产股份有限公司等上 市公司任独立董事；现兼任天娱数字科技集团股份有限公司、九阳股份有限公司 独立董事；兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。2021 年 11 月至今任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足担任独立董事所具 备的独立性要求。 河南中 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人文献军作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公 司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 文献军，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级 工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会 专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技 术委员会顾问组顾问委员。曾任中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属加 工工业协会理事长、公司及宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限 公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯 ...

河南中孚实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员，我们严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《河南中孚实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称《董事会审计委员会实施细则》）等有关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事刘红霞女士、独立董事 瞿霞女士、董事兼总经理钱宇先生 3 名委员组成。2024 年 2 月，公司董事会对 第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，调整后的董事会审计委员会委员 分别为独立董事刘红霞女士、独立董事瞿霞女士、董事长马文超先生，独立董事 刘红霞女士作为审计委员会召集人，为会计专业人士。召集人资格及委员构成符 合相关法律法规及《公司章 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-023 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司延长为联营企业 提供财务资助期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称"中孚电力"）对河南黄河河洛水务 有限责任公司（以下简称"黄河水务"）暂借款余额 18,191.65 万元，该笔暂借款 形成中孚电力对黄河水务的财务资助。黄河水务拥有黄河巩义段用水权指标，可 为中孚电力生产经营提供可靠的水源保障，中孚电力拟延长此笔财务资助的期限 至 2028 年 12 月 31 日，其他条件均保持不变。 该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，本议案在提交 董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该 事项尚须提交公司股东大会审议。 一、本次延长财务资助期限情况概述 公司全资子公司中孚电力持有黄河水务44%的股权，黄河水务为 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-016 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 一、关联交易基本情况 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及 子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔 红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避了本议案的表决，其余 6 名非关联董事全票通 过了该项议案。该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计额度 及执行情况 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第十届董事会第十二次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的 议案》。2023 年度，公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计及执行 情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

十二、重大关联交易 √适用 □不适用 （1）经公司第十届董事十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年公司及子公司 预计将与控股股东及其关联方、其他关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及租赁、销售及 采购商品等。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露的相关公告。 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 2023 年 9 月 22 日和 10 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第二十次会议和 2023 年第四 次临时股东大会，审议通过了《公司收购河南中孚铝业有限公司 25%股权暨关联交易的议案》， 公司以自有资金 121,185.00 万元收购控股股东豫联集团持有的中孚铝业 25%的股权。截至报告期 末，公司正按期支付股权转让款，中孚铝业已完成股东变更工商登记。 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2023 年年度报告 √适用 □不适用 2022 年末，公司应付豫联集团余额 11.07 万元，本报告期已支付完毕。 2023 年 9 月 22 日 ...

第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届监事会 第二十五次会议于2024年4月16日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新 旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营 成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，河南中孚实业股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则恪尽职守、 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计 师事务所转制的相关工作。北京兴华总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕 民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 山东、上 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》等要求，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事按时出 席了2023年历次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作 等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公 司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运 作。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议审议事项如下： （一）2023年3月15日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议 案》。 （二）2023年3月29日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》《公司2022年度监 事会工作报告》 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-014 河南中孚实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 公司 2023 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 1,159,206,321.49 元，母 公司实现净利润为 565,976,657.01 元，母公司年初未分配利润-1,236,494,148.28 元，2023 年末未分配利润为-670,517,491.27 元。 鉴于中孚实业母公司 2023 年末累计可供分配利润为负值，不满足利润分配 条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，2023 年度利润分配预案 为：不进行现金利润 ...