上正恒泰法律意见书 法律意见书 二〇二四年十月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-066 1、董事会战略委员会 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致推举，本次 会议由董事马文超先生主持。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 同意选举马文超先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司本次董事会 审议通过之日起三年。 具体详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站的临2024-068号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司选举董事会专门委员会 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-068 河南中孚实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 28 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届 监事会非职工监事，前述非职工监事与 2024 年 10 月 10 日召开的公司职工代表 大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。 2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第十一届董事会第一次会议和第十一届 监事会第一次会议。公司第十一届董事会第一次会议选举产生了公司第十一届董 事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。 公司第十一届监事会第一次会议选举产生了公司第十一届监事会主席。现将相关 情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 非独立董事：崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭庆峰先 生 ...

一、 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 同意选举杨新旭先生为公司第十一届监事会主席（简历详见附件）。 本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-067 河南中孚实业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》 的规定。经与会监事讨论形成如下决议： 监 事 会 2024 年 10 月 28 日 1 附件： 2 河南中孚实业股份有限公司 杨新旭，男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。2000 年 4 月 至 2004 年 3 月任电力公司化水车间主任；2004 年 4 月至 2018 年 10 月历任河南 豫联能源集团有限责任公 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-065 河南中孚实业股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,820,613,493 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4082 | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马文超先生、主管会计工作负责人郎刘毅女士及会计机构负责人（会计主管人员）张 哲先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------- ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 28 日 14:00 网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 一、关于公司收购河南中孚铝业有限公司 | 24%股权暨关联交易的议案 5 | | 二、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 三、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 14 | | 四、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 15 | | 附件 1：第十一届董事会非独立董事候选人简历 | 16 | | 附件 2：第十一届董事会独立董事候选人简历 | 18 | | 附 ...

重要内容提示： 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-064 河南中孚实业股份有限公司 投资者可于 2024 年 10 月 22 日（星期二）至 10 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:00 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00- 11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-060 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度开展氧化铝 套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展氧化铝套期保值业务。 交易保证金金额：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额上限不 超过人民币 10,000 万元或等值其他外币金额（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。期限内任一时 点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议 额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。 交易目的：降低氧化铝价格波动给公司电解铝业务带来的经营风险并提 升业绩稳定性。 交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批 准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商品 套期保值业务。 交易工具：期货交易所标准化的期货、期权合约。 履行的审 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401760 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00252 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00291号 | | | 报告名称: | 河南中孚实业股份有限公司拟股权收购所涉及的河 南中孚铝业有限公司股东全部权益价值资产评估报 | | | | 告 | | | 评估结论: | 5,805,300,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年10月09日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 程伟 会员编号:42040003 | | | | 程倩 (资产评估师) 会员编号:42200039 | .. | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024 ...