证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-057 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 于2024年10月11日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月30 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事9 名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会同意提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭 庆峰先生、曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见 公司于2024年10月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站的临2024-058号公告。 本议案在提交公司董事会审议前已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中孚实 业"）本次拟以自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以 下简称"豫联集团"）持有的河南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）24% 股权（以下简称"标的股权"），收购价格 125,394.48 万元，为中孚铝业 24%股权 评估价值的 90%。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-059 河南中孚实业股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易的公告 本次收购完成后，公司将持有中孚铝业 100%的股权，可进一步提升公司 电解铝和"绿色水电铝"权益产能，符合公司"绿色化"发展方向，有利于增强公司 盈利能力和可持续发展能力。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易已经公司 第十届董事会第三十次会议审议通过，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了 该议案的表决。本次关联交易在提交董事会前已经公司第十届董事会独立董事专 门会议第五次会议和董事会审 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-058 河南中孚实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 10 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》。公司董事会同意提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、 钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人； 同意提名彭雪峰先生、文献军先生、刘红霞女士为公司第十一届董事会独立董事 候选人 ...

期货市场套期保值功能是构成现代企业商业模式不可或缺的必备要素，一个 成功的企业商业模式是纵向一体化的现货业务和期货套保的结合体，是价值链所 形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本－销售），是采购和销售的重要 渠道，是利润获取的重要路径，是风险对冲和规避的必须市场。 因此，企业为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利 影响，公司计划开展氧化铝商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险， 增强公司经营业绩的稳定性和可持续性，中孚实业决定采取相应的期货套期保值 工具来尽可能锁定成本和利润。 2、期货套期保值功能是企业经营管理的创新工具 ①管理敞口风险 在企业经营过程中会形成不同的价格风险，根据具体情况企业会逐渐形成产 品保值、原料保值、库存保值等策略，以最大范围的管控价格变动风险。 河南中孚实业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 1、企业现实需求 国内外经济形势复杂多变，市场竞争日趋激烈，企业作为市场竞争的主体， 面临着越来越大的各种经营风险。中孚实业当前面临的主要经营风险之一是原材 料价格风险，尤其是氧化铝价格波动极大的影响公司的盈利能力。 1 ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名彭雪峰先 生为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南中孚实业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-061 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月28日 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-063 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司进行了监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工监事2名， 职工监事1名。2024年10月10日，经公司职工代表大会审议通过，选举刘海港先 生（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事，与公司2024年第三次临时 股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，行使监事权 利，履行监事义务。监事任期自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算， 任期三年。 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 11 日 1 附件：职工代表监事简历 ...

河南中孚实业股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名文献军先 生为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南中孚实业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名刘红霞女 士为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南中孚实业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十次会议 于 2024 年 10 月 11 日召开。会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与 会监事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》； 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工监事2 名，职工监事1名。公司监事会同意提名杨新旭先生、张晓晨先生为公司第十一 届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于2024年10月12日披露在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2024-058号公告。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交公司股 东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-062 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...