中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2025年2月21日 15:00 网络投票时间：2025年2月21日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高级管理人员 列席人员：见证律师 1 | 一、关于《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 | | --- | | 的议案 4 | | 二、关于《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案5 | | 三、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议 | | 案 6 | | 四、关于提请股东大会授权董事会处置公司破产企业财产处置专用账户股票的 | | 议案 7 | 河南 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-008 由于本次变动前，广元投资和四川同圣合计持有的广元林丰 40%股权按照 固定收益分红，该 40%股权的收益权和表决权由林丰铝电享有，因此本次股权变 动前后，林丰铝电享有广元林丰的股权收益权及表决权不变，均为 100%。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告为准。敬请广大投资者 关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）接公司子公司广元 市林丰铝电有限公司（以下简称"广元林丰"）通知，广元林丰的股东广元市投 资发展集团有限公司（原名广元市投资控股（集团）有限公司，以下简称"广元 投资"）和四川同圣国创铝业发展有限公司（以下简称"四川同圣"）对广元林 丰的投资期限已届满。2025 年 2 月 14 日，广元投资和四川同圣分别将其持有广 元林丰 20%的股权 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-007 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构 申请综合授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位名称：河南中孚高精铝材有限公司 统一社会信用代码：91410000MA459CJ87U 成立时间：2018 年 5 月 22 日 一、2025年度申请综合授信额度基本情况 2024年12月3日和12月19日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第十一届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，公司及 控股/全资子公司2025年度拟向银行等机构申请总额不超过35亿元人民币的综合 授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、 银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控 股/全资子公司存量授信到期续贷、债务结构优化、补充流动资金等。 前述授信额度可能存在 ...

股票代码：600595 股票上市地点：上海证券交易所 河南中孚实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河南中孚实业股份有限公司 股票简称：中孚实业 信息披露义务人：河南中孚实业股份有限公司（代"河南中孚实业股份有限 公司 2025 年员工持股计划"） 通讯地址：河南省巩义市新华路 31 号 股份变动性质：持股数量增加，持股比例上升 权益变动报告签署日期：2025 年 2 月 5 日 信息披露义务人声明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）及相关的法律、法规以及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或其他内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人所持有的河南中孚实业股份有限公司（以下简称"中孚实 业"）的股份及变动情况。 ...

河南中孚实业股份有限公司 （二）自愿参与原则 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南中孚实业股份有限公司(以下简称"中孚实业"或"公 司")2025 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《《证 券法》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《《指导意 见》)等相关法律法规、规范性文件及《《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 为完善公司法人治理水平，建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机 制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源， 吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。 第三条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等违法违规行为。 公司 ...

重要内容提示： 2025 年 2 月 5 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中 孚实业"）召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于<河南中孚实业股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会 授权董事会处置公司破产企业财产处置专用账户股票的议案》。前述议案尚须提 交公司股东大会审议。 鉴于公司 2025 年员工持股计划将通过协议转让方式受让拟处置的公司 破产企业财产处置专用账户（以下简称"处置专户"）股票，因此公司拟代员工 持股计划与处置专户签订《股份转让协议》。股份转让标的为处置专户持有的中 孚实业 259,600,267 股股票（占公司目前总股本的 6.47%），转让价格为协议签订 前一日公司股票收盘价的 90%（即 2.79 元/股）。 本次《股份转让协议》的签订，有利于本次员工持股计划的顺利推进， 可激发员工的主人翁意识，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展 和股东价值提升。 公司 2025 年员工持股计划在公司股东大会审议通过后实施，但能否达到 计划规模、目标存在不确定性，若员工认购、缴款资金较低时，本次员工持股计 划存在提前终止的 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-002 河南中孚实业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2025 年 2 月 5 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）职工代 表大会在公司会议室召开，就公司拟实施员工持股计划事项征求职工代表意见。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、会议审议情况 经审议，本次职工代表大会审议通过了以下事项： 审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》 1、公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-005 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...