证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-017 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会 议室以现场方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的方式发 出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴建 华先生主持，全体 3 名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1. 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年 ...

浙江新安化工集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江新安化工集团股份有 限公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江新安化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年年度募集资金存 放与实际使用情况的报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下 向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发 行价为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和 保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 202 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-020 号 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江新安化工集团股份有限 公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况的报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.8 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-024号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和 股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况，公司 不会因该关联交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 | 关联交易 | | 2023 年度 | 2023 年度实 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 预计交易 | | 生金额差异较大的 | | 类别 | | 金额 | 际发生金额 | 原因 | 1 | 向关联人 | 传化集团有限公司及其控制子公司 | 10,000 | 7,897.14 | | | --- | --- | ...

根据据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，作为公司现任董事会审计委员会委员，本着公正、客观、独立的原则， 认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 公司董事会第十届审计委员会由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事过艳 娟女士三位委员组成。2023 年 6 月 13 日因三年期满进行换届选举，产生第十一 届董事会审计委员会，由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事余成根先生三位 委员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中主任委员由 具有会计专业资格的独立董事韩海敏先生担任。审计委员会成员均具备能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和行业经验，且均不在公司担任高级管理人员。 二、审计委员会会议召开情况 | 序 号 | 会议时间 | | 会议名称 | 召开方式 | 审议/听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司,满足相关法 律、法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《上市公司独立董事管 理办法》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 浙江新安化 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江新安化工集团股份有限公司董事会根据证监会《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要求独立董事对自身 独立性进行了自查,董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,结合独立董事 自查和公司调查的情况,出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下: ...

2024 年度套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为规避大宗商品价格波动风险，公司（含全资子公司和控股子公司）拟通过 境内期货交易所和已在中国期货业协会（以下简称"中期协"）、中国证券业协 会（以下简称 "中证协"）备案的具有场外业务资质的金融机构开展与公司生 产经营相关的包括但不限于工业硅、甲醇、煤炭等品种的期货和衍生品套期保值 业务，拟投入的可循环使用的保证金不超过人民币 8,000 万元，期限为自本次董 事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过该事项止。资金来源为自有资金。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-025 号 浙江新安化工集团股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序 该事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。该事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示 公司（含全资子公司和控股子公司）开展套期保值业务不以逐利为目的，严 禁投机交易。开展套期保值业务可能存在如基差、流动性 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规章制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 ...

2023年度独立董事述职报告 范 宏 各位董事: 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运 行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 范宏先生：曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学 化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学教授，康达新材独立董事、建业化 工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属子 公司、股东单位任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在 履职过程中能够确 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-019 号 浙江新安化工集团股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 3,690,394,466.63 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,349,597,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 134,959,704.90元（含税）。占2023年归 ...