2024年度独立董事述职报告 范 宏 各位董事: 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东会、董事会及 各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 范宏先生：曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学 化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学教授，康达新材独立董事、建业化 工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属子 公司、股东单位任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在 履职过程中能够确保客 ...

股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现 《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告上海证券交易所等监管机构, 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: a）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 第一章 总则 第一条 为规范浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为, 维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 ...

浙江新安化工集团股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600596 证券简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 3,622,628,221.36 | 3,974,210,628.00 | 3,974,376,631.2 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-026 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次计提资产减值准备的依据和情况说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 1 号——存货》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收 回金额进行了充分的评估和分析。 （二）计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相 关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下 ...

证券代码： 600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-029 号 浙江新安化工集团股份有限公司 三、 主要原材料的价格变动情况（不含税） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 注：报告期内，公司农化原药和制剂产品主要包括草甘膦、敌草隆、各类选 择性除草剂。 主要产品 2025 年第一季度 生产量（吨） 2025 年第一季度 销售量（吨） 2025 年第一季度 销售金额(万元） 农化原药 28,955.51 9,986.39 27,950.19 农化制剂 51,108.57 51,474.22 82,551.41 环体硅氧烷 48,654.89 24,704.44 30,421.00 硅氧烷中间体 27,289.59 15,426.00 18,934.46 有机硅硅橡胶 18,035.71 17,747.54 35,291.11 特种单体 171.00 2,446.72 3,589.57 金属硅产品 38,069.44 10,383.08 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-023 号 1.基本信息： 浙江新安化工集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | | | 注册会计师 | 2,356 | 人 | 上年末执业 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 | 人 | | | | ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 10 次会议。具体如下： | 序 | 会议时间 | | | 会议名称 | 召开方 | 审议的议案及听取的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 式 | 审议通过了以下议案： | | 1 | 2024 | 年 | | | | 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 | | | | | 2 | 第十一届董事会 | 现场结 | 用的自筹资金的议案》 | | | 月 26 | | 日 | 第八次会议 | 合通讯 | 2.《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 | | | | | | | | 额置换的议案》 | | | | | | | | 3.《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 | | 2 | 2024 | 年 | 3 | 审计委员会、独 | 现场结 | 1.与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2023 年度审计范围、 | | | 月 7 | 日 | | 立董事年报审计 | 合通讯 | 审计计划、重点 ...

浙江新安化工集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 297 浙江新安化工集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴严明、主管会计工作负责人周曙光及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定2024年度利润分配预案为：以总股本1,349,597,049股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税），公司2024年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是 ...