中信证券股份有限公司关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | | | --- | --- | | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | | 公司简称 | 新安股份 | | 证券代码 | 600596.SH | | 注册地址 | 浙江省建德市新安江镇 | | 办公地址 | 浙江省杭州市建德市江滨中路新安大厦 1 号 | | 法定代表人 | 吴严明 | | 实际控制人 | 徐冠巨 | | 董事会秘书 | 金燕 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所主板 | 一、发行人基本情况 1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况； 2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件； 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号）核准，并经上海证券 交易所同意，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"） 获准向特定对象发行人民币普通 ...

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） 浙江启源新材料有限公司（以下简称"启源新材"） 浙江传化嘉易新材料有限公司（以下简称"传化嘉易"） 湖州启源金灿新能源科技有限公司（以下简称"启源金灿"） ●担保金额：截至 2025 年 4 月 30 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 21.8027 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。 ●无逾期对外担保情况 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：唐青 | 联系电话：0571-86686762 | | 保荐代表人姓名：俞瑶蓉 | 联系电话：0571-86686762 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，每股发 行价格为 8.83 元，募集资金总额为 1,799,999,994.47 元，扣除各类发行费用之后 实际募集资金净额 1,781,788,814.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号 ...

1、受农化产品市场价格下行的影响，公司 2024 年经营业绩有所下滑。建议 公司继续加强经营管理，积极做好经营应对和风险防范措施，有效防范经营业绩 下滑风险，及时披露公司未来业绩变化情况等相关信息。 中信证券股份有限公司 2、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合 规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实 现预期收益。 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 关于浙江新安化工集团股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 浙江新安化工集团股份有限公司： 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 2 3、公司与合并报表范围外的关联方存在日常经营性资金往来，建议公司继 续保持合规意识，持续做好资金管理，持续规范与控股股东、实际控制人或其他 关联方的资 ...

中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 唐青、俞瑶蓉 （三）现场检查人员 中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 二、本次现场检查主要事项及意见 俞瑶蓉、方灏 （四）现场检查时间 俞瑶蓉：2025 年 4 月 22 日-4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日 方灏：2025 年 4 月 21 日-4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江新安化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景 网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-030 号 本次2024年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对2024年度业绩及 2025年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程文字互动方式 会议召开地址："全景路演"网站 https://rs.p5w.net 三、 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-024 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 | 在公司指定信息披露媒体上公告。…… | 企业信用信息公示系统公告。…… | | --- | --- | | 第一百八十九条 清算组在清理公司 | | | 财产、编制资产负债表和财产清单后，发 | 第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产 | | 现公司财产不足清偿债务的，应当依法向 | 负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应 | | 人民法院申请宣告。 | 当依法向人民法院申请破产清算。 | | 公司经人民法院裁定宣告破产申请 | 公司经人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算 | | 后，清算组应当将清算事务移交给人民法 | 事务移交给人民法院指定的破产管理人。 | | 院裁定宣告。 | | | 第一百九十条 公司清算结束后，清 | 第一百九十条 公司清算结束后，清算组应当制作清 | | | 算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机 | | 算组应当制作清算报告，报或者人民法院 | 关，申请注销公司登记。 | | 确认，并报送公司登记机 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2, 356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023年(经审计) | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | | 证券业务收入 18. 40 亿元 | | | | 2024年上市公司 | 客户家数 707 家 | | | | | 审计收费总额 7.20亿元 | | | | (含A、B股)审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 业, | | | | | 批发和零售业, ...

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》文件，规 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和 《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的会计政策变更，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》文件，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容，内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-025 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1342 号),本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式,向特定对象发行人 民币普通股股票 203,850,509 股,发行价为每股人民币 8.83元,共计募集资金 1,799,999,994. 47元,坐扣承销和保荐费用 16,037,735.81元后的募集资金为 1,783,962,258.66元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023年 11月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、股权登记费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88元后,公司本次募集资金净 额为 1,781,788,814.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕654 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...