董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,浙江新 安化工集团股份有限公司董事会,就公司在任独立董事范宏先生、韩海敏先生、 刘亚萍女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 浙江新安化 浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人范宏作为浙江新安化工集团股份有限公司独立董事,在 2024 年度任 职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"; 口是 乙否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"; 口是 乙否 经核查独立董事范宏先生、韩海敏先生、刘亚萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-027 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年5月23日 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-012 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会议 室以现场表决的方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方 式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事长 郭军女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、会议审议通过以下议案 1. 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3. 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票、反对 0 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-011 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会议 室以现场方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出。 会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴严明先 生主持，全体 3 名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1. 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2. 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-013 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,349,597,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 134,959,704.90 元（含税）。 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕9350 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的新安股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新安股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—156 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 157—161 页 | | ...

我们鉴证了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8930 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 新安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8931 号 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的新安股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新安股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江新 安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发行 股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对新安股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向 配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元， ...