根据据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，作为公司现任董事会审计委员会委员，本着公正、客观、独立的原则， 认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 公司董事会第十届审计委员会由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事过艳 娟女士三位委员组成。2023 年 6 月 13 日因三年期满进行换届选举，产生第十一 届董事会审计委员会，由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事余成根先生三位 委员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中主任委员由 具有会计专业资格的独立董事韩海敏先生担任。审计委员会成员均具备能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和行业经验，且均不在公司担任高级管理人员。 二、审计委员会会议召开情况 | 序 号 | 会议时间 | | 会议名称 | 召开方式 | 审议/听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司,满足相关法 律、法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《上市公司独立董事管 理办法》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 浙江新安化 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江新安化工集团股份有限公司董事会根据证监会《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要求独立董事对自身 独立性进行了自查,董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,结合独立董事 自查和公司调查的情况,出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下: ...

2024 年度套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为规避大宗商品价格波动风险，公司（含全资子公司和控股子公司）拟通过 境内期货交易所和已在中国期货业协会（以下简称"中期协"）、中国证券业协 会（以下简称 "中证协"）备案的具有场外业务资质的金融机构开展与公司生 产经营相关的包括但不限于工业硅、甲醇、煤炭等品种的期货和衍生品套期保值 业务，拟投入的可循环使用的保证金不超过人民币 8,000 万元，期限为自本次董 事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过该事项止。资金来源为自有资金。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-025 号 浙江新安化工集团股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序 该事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。该事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示 公司（含全资子公司和控股子公司）开展套期保值业务不以逐利为目的，严 禁投机交易。开展套期保值业务可能存在如基差、流动性 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规章制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 ...

2023年度独立董事述职报告 范 宏 各位董事: 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运 行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 范宏先生：曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学 化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学教授，康达新材独立董事、建业化 工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属子 公司、股东单位任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在 履职过程中能够确 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-019 号 浙江新安化工集团股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 3,690,394,466.63 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,349,597,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 134,959,704.90元（含税）。占2023年归 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度套期保值额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份 2024 年度套期保值额度预计事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为防范和规避大宗商品市场价格剧烈波动的风险，结合公司的产业优势与经 营实际，充分发挥期货和衍生品工具在稳经营、降风险等方面的作用，增强企业 的经营稳健性，公司拟继续开展套期保值业务。 （二）交易金额 公司套期保值业务期货和衍生品保证金占用额度不超过 8,000.00 万元人民 币。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内有效，上述额度在审批期限内 可滚动循环使用，即任一时点的保证金占用不超过上述额度。 （四）交易方式 1、交易品种 ...

关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度 公司及控股子公司授信及担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份 2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度授信及担保情况概述 （一）2024 年度授信及担保预计情况 为满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求，拓宽融资渠道， 增强公司整体融资能力，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下， 公司及控股子公司 2024 年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及 其他业务合作方）申请授信预计不超过 170 亿元（此金额为各银行和金融机构授 予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，截止 202 ...

韩海敏 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运 行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 2023年度独立董事述职报告 各位董事: 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 韩海敏先生：曾任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长、中国 (舟山)大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长(主持工作)兼监督管理 处副处长。现任税友软件研究员、高级财税顾问、资深业务专家，寿仙谷、浙江 雅虎汽车部件股份董事。浙江省会计领军人才工作委员会副主任，浙江省财政厅 高级会计师评审会评审专家，中南财经政法大学全日制硕士研究生社会导师、上 海财经大学国际银行金融学院特聘讲师、浙江财经大学硕士研究生社会导师、浙 江理工大学MBA客座教授等。 （二）独立性说 ...

证券代码： 600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-029 号 浙江新安化工集团股份有限公司 三、 主要原材料的价格变动情况(不含税) 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2023 | 年第四季度 2023 | 年第四季度 | 2023 年第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 销售金额(万元） | | 农化原药 | | 26,673.88 | 5,263.65 | 22,501.72 | | 农化制剂 | | 36,840.26 | 23,806.98 | 43,645.79 | | 环体硅氧烷 | | 46,178.09 | 24,365.24 | 32 ...