报告期内,经核查独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹女士、刘雪娇女 士和赵世君先生(己离任)的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东及其他关联方公司担 任任何职务,与公司以及控股股东及其他关联方公司之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盟 龙沙 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一规范运作》等相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹女士、 刘雪娇女士和赵世君先生(已离任)的独立性自查情况进行评估并出具如下专项 意见: ...

公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较 低、投资回报相对较好的理财产品。 投资金额：委托理财单日最高余额上限为人民币90亿元（含本数），在上述 额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第七届董事会第二十八次会议审议，通 过了《关于2025年度委托理财的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东大 会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财购买情况预计 （一）投资目的 为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下， 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）拟使用闲置自有资金购 买理财产品，以进一步提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋求更多投资 回报。 （二）委托理 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-011 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会计政策变更影响：本次会计政策变更更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果。不会对公司前期及当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）根据中华人民共和国财 政部（简称："财政部"）相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行 的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）变更原因及主要内容 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2024年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及 《公司章程》的有关规定,现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下: 一、资质条件 (一)基本信息 1. 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 成立日期:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众 环")始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。 3. 组织形式:特殊普通 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环会计师事务所")作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员 会切实对中审众环在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 中审众环会计师事务所始创于1987年,2013年11月,按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制,首席合伙人石文先,管理总部设立于湖北省武汉市 武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-013 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2025-002 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在哈 尔滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及 议案事项合法有效。会议由监事会临时召集人顾宁先生主持。与会监事审议通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）2024 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的 内容和格式符合中国证监会和证 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-001 二、2024 年度总经理工作报告的议案 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 八次会议于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通 知，并于 2025 年 3 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会 议采取现场表决的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议人数符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及 高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告的议案 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、2024 年年度报告及摘要的议案 票（3 票 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-008 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金股利 0.55 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,343,974,622.75 元。经董事会决 议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预 ...