证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-026 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二四年八月十七日 1 附件： 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换监事暨推举监事会临时召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）监事会主席杨宪君先 生因工作调动已向公司提交辞职报告，公司也于 2023 年 9 月 5 日发布了《关于 杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告》（公告编号：2023-021）,但因其辞任导 致监事会成员低于法定人数，所以杨宪君先生此前仍在履行公司监事会主席职 责。 公司监事会于 2024 年 8 月 16 日收到公司工会委员会《关于增补职工监事的 报告》，选举陈晨先生为公司第六届监事会职工监事。陈晨先生就任监事后，公 司监事会成员符合法定人数。 为保证公司监事会工作规范运转，根据《公司法》等相关法律法规规定，公 司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届监事会第二十二次会议（临时），全体监事一 致同意推举顾宁先生为 ...

里龙江分所 VIIECHENG I AW F 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:黑龙江北大荒农业股份有限公司 受黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北 京岳成(黑龙江)律师事务所指派律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《黑龙江北 大荒农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 我们对公司本次股东大会召集及召开程序、会议召集人的资格、出席会 议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了审核与 见证,现出具法律意见如下: 一、公司股东大会的召集与召开程序 经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。并 于 2024 年 07 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了 将于 2024 年 07 月 29 日 14: 30 召开 2024 年第一次临时股东大会的公 告。本次股东大会在哈尔滨市如期 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-024 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,491,020 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 65.34 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 会议由公司董事长（代行）、总经理马忠峙先生主持，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十九日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果 合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。 六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声 喧哗。 七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议 主持人的同意后发言。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 四次会议（临时）于 2024 年 7 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出 会议通知，并于 2024 年 7 月 12 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开， 本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公 司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会审核及建议，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会 独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会,现提名刘雪娇为 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江北大荒 农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与黑龙 江北大荒农业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪娇，已充分了解并同意由提名人黑龙江北大荒农业股份 有限公司董事会提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-023 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 28 日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 至 2024 年 7 月 29 日 投票时间为：2024 年 7 月 28 日 15：00 至 2024 年 7 月 29 日 15：00 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-022 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事赵世君先生， 因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员等职务,辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵世君先生辞 职后，公司独立董事中欠缺会计专业人士，赵世君先生继续履行职责,其辞职报 告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在任职期间，赵世君先生勤勉尽责、 恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他的辛勤付出表 示衷心感谢。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会审核及建议，公司第七届董事会第二十四次会议（临时） 审议通过，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意 在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员、董 事会提名委 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2022 年 5 月 28 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称"公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2022-025），披露了锦宸集团 有限公司（以下简称"锦宸集团"）与公司、第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司申请执行人执行异议之诉一案，涉案 金额 125,500,825.00 元人民币，案号为（2022）内 07 民初 69 号。于 2023 年 5 月 4 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的案号为（2022）内 07 民初 69 号《民事判决书》（公告编号：2023-014）。于 2024 年 2 月 4 日收到内 蒙古自治区高级人民法院送达的案号为（2023）内民终 737 号《民事判决书》（公 告编号：2024-004）。 截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交 ...