独立董事 2023 年度试职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事 会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况 1 / 5 | 女 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-015 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提应收全资或控股子公司欠款坏账准备的公告 （一）计提应收麦芽公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，麦芽公司欠公司经营周转资金 88,469.89 万元，结合其经 营现状及资产状况等因素，经过减值测试，本次拟对其应收款计提坏账准备 8,585 万元。 （二）计提应收鑫亚公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，鑫亚公司欠公司经营周转资金 92,050.28 万元，结合其经 营现状及资产状况等因素，经过减值测试，本次拟对其应收款计提坏账准备 4,375 万元。 1 （三）计提应收鑫都公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，鑫都公司欠公司经营周转资金余额 10,680.84 万元，公司 累计已对其应收款计提坏账准备 6676.31 万元，应收款净额为 4004.53 万元。按 照公司 2016 年 12 月与鑫都公司签订的《执行和解协议》及 2017 年 11 月双方签 订的《协议书》约定，鑫都公司以海拉尔天顺新城三期在建房产和哈尔滨丽水雅 居房产抵顶公司的全部债务。哈尔滨丽水雅居剩余在售可用于偿还公司债务的抵 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-011 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）)(以下简称《准则解释第 16 号》)，其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 会计政策变更的议案》。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁 期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存 在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业 ...

独立董事 2023 年度试职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 王吉恒,男,历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师,曾任江海证券有限公司独立董事, 哈尔滨银行外部监事,现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议, ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-010 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）按规定履行相关程 序后拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万 元、证券业务收入 57,267.54 万元。 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及 《公司章程》的有关规定,现将公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下: 一、资质条件 (一) 基本信息 6.2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 720人。 1 7. 2022 年经审计总收入 213. 165. 06 万元、审计业务收入 181. 343. 80 万元、 证券业务收入 57,267.54万元。 8. 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和 零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业, 信息传输、软件和 ...

独立董事 2023 年度沭职报告 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 | 童 事会会议 情. ·玩 | | --- | | 席 | | ਜ | | - | | # | 名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会次数 | ( 次 | (次 | (灰 | | 章《 | 中 | 6 | 6 | | | 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事.本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下: 郭丹,女,历任黑龙江省政法管理干 ...

独立董事 2023 年度沭职报告 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事 会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况 | | A TE 川 参加 | 目 出席 v | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 17 | | 17 | | 朱启臻 | | | | | 2023年度,作为独立董事积极出席了董事会,运用本人的知识和 经验,积极参与和审慎决策公司各项重大事项,为科学决策起到积极 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-007 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 二次会议于 2024 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会议采 取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议人数 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监 事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于推举董事代为履行董事长（法定代表人）职责的议案 公司第七届董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为 履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事 长为止。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度董事会工作报告的议 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...