公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,044,443,383.20, an increase of 18.37% compared to ¥4,261,571,985.21 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,063,714,016.98, reflecting a growth of 9.07% from ¥975,291,615.56 in the previous year[20] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,514,679,557.35, which is a 20.27% increase from ¥1,259,420,459.68 in 2022[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.598, an increase of 8.93% compared to ¥0.549 in 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 14.60%, up from 13.95% in the previous year, indicating improved profitability[22] - The company achieved total operating revenue of RMB 5.044 billion in 2023, an increase of RMB 783 million or 18.37% year-on-year[30] - Net profit attributable to shareholders was RMB 1.064 billion, up RMB 88 million or 9.07% year-on-year[30] - The company achieved operating revenue of 5.044 billion RMB, an increase of 18.37% year-on-year, with a net profit of 1.084 billion RMB, up 14.59% year-on-year[51] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥8,699,471,081.80, up 5.73% from ¥8,228,092,830.70 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.39% to ¥7,503,446,906.65 from ¥7,187,729,581.55 in 2022[21] - The company maintained a debt-to-asset ratio of 16.08%, an increase of 0.56 percentage points from the previous year[30] - Total liabilities increased by 9.55% to ¥1,399,107,136.98, representing 16.08% of total assets[71] - The total assets increased by 5.73% to ¥8,699,471,081.80, with non-current assets accounting for 57.48%[71] Dividends and Payouts - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.4 per 10 shares, amounting to a total of ¥782,179,159.96, with a cash dividend payout ratio of 73.53%[5] - The cash dividend amount distributed in 2022 was CNY 782,179,159.96, representing 73.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[113] Agricultural Operations - The agricultural segment generated revenue of RMB 5.062 billion, reflecting an increase of RMB 804 million or 18.88% year-on-year[30] - The company reported a total profit of RMB 1.166 billion from its agricultural operations, an increase of RMB 79 million or 7.23% year-on-year[30] - The company implemented various measures to enhance agricultural productivity, achieving a total grain and bean output of 6 million tons (120 billion jin)[30] - The company produced 12 billion jin of high-quality crops including rice, corn, and soybeans in 2023, leveraging its geographical advantages in the Sanjiang Plain, one of the world's three major black soil belts[42] - The company has established a comprehensive agricultural technology service system with 16 agricultural technology promotion centers, enhancing its production efficiency and quality assurance[43] Research and Development - Research and development expenses increased by 22.88% to 0.896 billion RMB, driven by enhanced agricultural research efforts[54] - The company has 310 R&D personnel, making up 1% of the total workforce, with a focus on enhancing agricultural technology[67] - The company conducted over 180 technology training sessions, promoting 11 new varieties and 9 new technologies, reaching more than 20,000 participants[68] Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple lawsuits, with one case requiring the return of 603,553.10 yuan and another for 1,321,464.39 yuan in storage fees[151] - The company has incurred litigation costs amounting to 2,059,492.13 yuan, which includes various court fees[151] - The company is actively pursuing legal actions to recover debts and enforce judgments from previous contracts[151] - The company has faced challenges in executing court judgments, with ongoing enforcement actions still pending[153] - The company continues to monitor and manage its legal risks associated with these disputes to protect its financial interests[151] Management and Governance - The company has established a strong governance structure with a mix of internal and independent directors[96] - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 6.28 million yuan[94] - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management, linking performance assessments to rewards and penalties[115] Environmental and Safety Measures - The company has implemented environmental protection measures, including reducing chemical fertilizer usage through various agricultural techniques[122] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents across its enterprises[120] - The company conducted 341 comprehensive safety inspections and 237 special safety inspections, identifying and rectifying 1,025 safety hazards with a 100% rectification rate[127] Future Outlook - The company expects to achieve a total operating revenue of 5.05 billion RMB and a total profit of 1.07 billion RMB in 2024, with a total grain production of 12.01 billion jin[86] - The company aims to build a new development pattern centered on "agricultural land operation + digital technology + capital operation" to enhance core competitiveness and profitability[85] - The company is actively expanding its market presence and exploring new strategies for growth[96]

黑龙江北大荒农业股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 1400001号 目 录 起始页码 | 审计报告 | l - ર | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 4 | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 9 | | | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务技表 付注 | | | | 129 | | 财务报表时开个允贷科 | | 审计报告 众环审字(2024) 1400001 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 北大荒股份公司 2023年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司 ...

独立董事 2023 年度试职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事 会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况 1 / 5 | 女 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-015 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提应收全资或控股子公司欠款坏账准备的公告 （一）计提应收麦芽公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，麦芽公司欠公司经营周转资金 88,469.89 万元，结合其经 营现状及资产状况等因素，经过减值测试，本次拟对其应收款计提坏账准备 8,585 万元。 （二）计提应收鑫亚公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，鑫亚公司欠公司经营周转资金 92,050.28 万元，结合其经 营现状及资产状况等因素，经过减值测试，本次拟对其应收款计提坏账准备 4,375 万元。 1 （三）计提应收鑫都公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，鑫都公司欠公司经营周转资金余额 10,680.84 万元，公司 累计已对其应收款计提坏账准备 6676.31 万元，应收款净额为 4004.53 万元。按 照公司 2016 年 12 月与鑫都公司签订的《执行和解协议》及 2017 年 11 月双方签 订的《协议书》约定，鑫都公司以海拉尔天顺新城三期在建房产和哈尔滨丽水雅 居房产抵顶公司的全部债务。哈尔滨丽水雅居剩余在售可用于偿还公司债务的抵 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-011 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）)(以下简称《准则解释第 16 号》)，其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 会计政策变更的议案》。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁 期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存 在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业 ...

独立董事 2023 年度试职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 王吉恒,男,历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师,曾任江海证券有限公司独立董事, 哈尔滨银行外部监事,现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议, ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-010 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）按规定履行相关程 序后拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万 元、证券业务收入 57,267.54 万元。 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及 《公司章程》的有关规定,现将公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下: 一、资质条件 (一) 基本信息 6.2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 720人。 1 7. 2022 年经审计总收入 213. 165. 06 万元、审计业务收入 181. 343. 80 万元、 证券业务收入 57,267.54万元。 8. 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和 零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业, 信息传输、软件和 ...

独立董事 2023 年度沭职报告 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 | 童 事会会议 情. ·玩 | | --- | | 席 | | ਜ | | - | | # | 名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会次数 | ( 次 | (次 | (灰 | | 章《 | 中 | 6 | 6 | | | 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事.本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下: 郭丹,女,历任黑龙江省政法管理干 ...