内部控制审计报告 众环审字(2025) 1400003 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了黑 龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")2024年12月 31 目的财务报 告内部控制的有效性。 一、北大荒股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北大荒股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 审计报告第1页共2页 基本规范》 ...

审计报告 众环审字(2025) 1400002 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 北大荒股份公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于北大荒股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有法律专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: （二）董事会专门委员会以及出席股东大会情况 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，根 据董事会薪酬与考核委员会和战略委员会的工作细则，参加审核公司 战略规划制定、高管薪酬等重大事项的专项会议，本人对相关事项进 行了认真审议，审议通过后向董事会提出了意见，保证决策的科学性。 郭丹，女，历任黑龙江省政法管理干部学院教师，哈尔滨工业大 学人文学院法律系副主任、法学院副院 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下: 朱启臻，男，历任中国农业大学人文与发展学院教师，现任中国 农业大学农民问题研究所所长、教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，能持续 关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议，并在董事会 会议上发表意见、对审议的议案和有 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 作为公司的独立董事,本人拥有金融专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 王吉恒，男，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事， 哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，能持续 关注公司治理工作，认真审核公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人于 2024 年 7 月 29 日正式离任。在任期间，本人严格按照《公司法》《证券 法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着客观、 独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委员会会议，严格执 行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身义务，认真、独立 地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东， 尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 赵世君，男，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新世纪资产 评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸学院会计系主任、 会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教授。兼任浙商证券股份 有限公司独立内核委员，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事， 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，思源电气股份有限公司独 立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 20 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有会计专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 刘雪娇，女，历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授， 副教授，博士生导师，自 2021 年 1 月起对外经济贸易大学国际商学 院会计系教授、博士生导师，兼任陕西宝光真空电器股份有限公司独 立董事，中化装备科技（青岛）股份有限公司（原克劳斯玛菲股份有 限公司）独立董事。自 2024 年 7 月任北大荒股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马忠峙、主管会计工作负责人张允海及会计机构负责人（会计主管人员）李国良 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金 股利5.5元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 截至2024年12月31日，公司总股本1,777,679,909股，以此计算合计拟派发现金红利 977,723,949.95元（含税）。本年度 ...