| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2025 年 4 月 24 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层会议室以现场表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 9 人。 公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议， 会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度报告及报告摘要》 公司董 ...

| 证券代码：A | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 600613 900904 | 股票简称：A | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 神奇制药 神奇 B 股 | | | | | | | | | | | | 编号： | 2025-006 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记 ...

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 244 上海神奇制药投资管理股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人ZHANG TAO TAO、主管会计工作负责人陈之勉及会计机构负责人（会计主管人 员）王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税），共计派发现金红利80,110,744.20元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结 转至以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风 ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司2025 年第一季度报告 1 / 13 上海神奇制药投资管理股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 13 2025 年 4 月 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 479,926,834.64 574,528,830.84 -16.47 归属于上市公司股东的净利 润 14,994,496.83 2 ...

关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12008 号 上海神奇制药投资管理股份有限公司 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年 12 月 31 日 我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司股份有限公司 （以下简称"神奇制药公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字 （2025）第 ZA12010 号的无保留意见审计报告。 神奇制药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 45,300,000 股，占公司总股份数 8.48%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 111,669,000 股，占公司总股份数 20.91%，占其合计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 50,300,000 股，占公司总股份数 9.42%，占其持有公司股份 55.48%。 | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本次解除质押交易后，神奇控股及迈吉斯累计质押股份情况如下： 注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。 三、其他说明 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-001 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石知几 2 号 私募证券投资基金（以下简称"知几 2 号"）持有上海神奇制药投资管理股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 30,000,000 股，占公司总股本的 5.62%。 ● 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 9 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2024-035）。知几 2 号拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其 持有的公司股票，减持数量不超过 16,022,148 股，即不超过公司总股本的 3%。 2024 年 12 月 2 日至 2025 年 2 月 28 日期间，知几 2 号通过集中竞价 交易方式减持公司股份 5,296,500 股，占公司股份总数比例 ...