8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范 性文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,326,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.8263 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-028 光大嘉宝股份有限公司 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海 ...

特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展 需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行非金融企业 债务融资工具的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简 称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN237号）， 交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为19亿元，注册额度自 通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见公司临2023-061、临2023- 067、临2024-013号公告）。 2024年4月11日，公司发行了2024年度第一期中期票据（债券简称： 24光大嘉宝MTN001，债券代码：102481482.IB），本期实际发行金额为人 民币10亿元，期限为1+1年，发行价格为每张面值100元，发行利率为5％， 募集资金已于2024年4月12日到账。 本期中期票据由光大证券股份有限公司担任主承销商，通过簿记建 档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。 本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网 (www.chinam ...

光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次（临时）会议于 2024 年 4 月 11 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知 与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议经认真审议，以"8 票赞成，0 票反对，0 票弃权"的表决结 果，审议通过了《关于免去曹萍女士公司副总裁等职务的议案》。因 已达法定退休年龄，根据公司有关规定，经公司第十一届董事会提名 委员会第六次会议审议通过，公司董事会同意免去曹萍女士公司副总 裁等职务。曹萍女士离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职 务，上述事项不会影响公司的日常经营与管理。 曹萍女士在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对曹萍女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-026 光大嘉宝股 ...

上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所朱晓明律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范 性文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 二 0 二四年四月四日 第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 八次（临时）会议于 2024 年 4 月 3 日下午以"现场+电话"相结合的 方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召 开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席朱维强先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席 的议案》，即选举朱维强先生为公司第十一届监事会主席。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 附：朱维强先生基本情况 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司监事会 朱维强先生基本情况 朱维强，男，196 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-024 光大嘉宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,686,237 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1231 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司董事兼总裁陈宏飞先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票 结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 ...

2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-021 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

光大嘉宝股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规章制度和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于公司接受 财务资助暨构成关联交易的议案》进行了审核，基于独立、客观的判断， 发表如下独立意见： 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司母公司宜兴 光控投资有限公司将通过其下属企业上海安瑰投资有限公司（以下简称 "上海安瑰"）向公司提供总额不超过人民币 4.1 亿元的借款，到期日为 2024 年 12 月 31 日，年利率为 6.5%（具体以公司与上海安瑰的沟通情况 及实际签署的法律文件为准）。同时，公司将以公司持有的对并表企业瑞 诗房地产开发（上海）有限公司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收 账款，为前述财务资助向上海安瑰提供质押担保。 我们认为：本次公司接受财务资助并由公司为自身的该笔债务提供 相应质押担保的事项履行了关联交易决策程序，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 2 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司接受 财务资助暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2024-020 号、 2024-019 号公告。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-022 光大嘉宝股份有限公司 关于公司接受财务资助暨构成关联交易的进展公告 根据该次董事会决议精神，公司于 2024 年 4 月 2 日与上海安瑰投 资有限公司（以下简称"上海安瑰"）签署了附条件生效的《借款合同》。 根据该合同的约定，上海安瑰向公司提供总额不超过人民币 4.1 亿元借 款（实际借款金额以银行划付凭证记载为准），借款期限为自借款发放之 日起至 2024 年 12 月 31 日，借款的年利率为 6.5%。公司未按照合同约 定按时支付/归还利息和/或本金的，公司除了须支付/归还应付未付的 利息和/或本金外，上海安瑰有权要求公司按照逾期的天数对逾期部分 金额按每日 ...