根据公司第十一届董事会第四次（临时）会议及 2023 年第四次临时 股东大会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司的全资子公 司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称"光控江苏"）签订了相关 协议，公司接受光控江苏提供的 10 亿元财务资助已于 2024 年 1 月 18 日 到期，公司已于 2023 年 12 月 15 日归还 0.5 亿元借款本金及对应利息， 并已于到期日支付剩余 9.5 亿元借款本金至到期日的对应利息。为满足 公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过 9.5 亿元的 范围内就上述尚未归还的借款本金（以下简称"财务资助"）进行展期， 展期期限为 9 个月，即展期至 2024 年 10 月 18 日（具体以公司与光控江 苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），展期期间的年利率为 6%。 同时，公司将以公司所持有的珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙） 13 亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为 13 亿元），为上述财务资助 向光控江苏提供质押担保。 我们认为：本次公司对接受的财务资助进行展期并由公司为自身的 该笔债务提供相应质押担保的事项履行了关联交易决策程序，关联董事 苏晓 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-007 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行展期 暨构成关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 18 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于对公司接受 的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2024-004 号、2024-005 号公告。 根据该次董事会决议精神，公司于 2024 年 1 月 19 日与光大控股 （江苏）投资有限公司（以下简称"光控江苏"）签署了附条件生效的《借 款合同之补充协议（三）》（即展期协议）。根据展期协议的约定，原协议 项下未付借款本金 9.5 亿元的借款期限延长 9 个月，至 2024 年 10 月 18 日（简称"展期期间"）。展期期间内，展期本金余额的利率维持为 6%/ 年。若公司股东大会审议通过展期协议相关事宜晚于原协议项下到期日 即 2024 年 1 月 18 日的，在本次展 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-006 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会职工 代表监事耿江先生因已达法定退休年龄，不再继续担任公司职工代表监 事职务。耿江先生在担任公司职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司监事会对耿江先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷 心的感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月19 日召开职工大会，补选陈彬衍先生担任公司第十一届监事会职工代表监 事，任期自本次职工大会决议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 附：陈彬衍先生基本情况 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司监事会 二 0 二四年一月二十日 陈彬衍先生基本情况 陈彬衍，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，大学本科 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事长辞职情况 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到张明翱先生提交的书面辞职报告。张明翱先生因工作 变动，辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任 委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会执行委员会委员及主席 之职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张明翱先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张明翱先生将 不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。 根据《公司章程》的有关规定，公司副董事长苏晓鹏先生将代为 履行董事长和法定代表人职责，直至新任董事长选举产 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-005 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对公司接受的 财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。根据该次董事会决议精神，公司于 2023 年 10 月 19 日与间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称"光大控 股"）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称"光控江苏"）就 公司尚未向其归还的 10 亿元财务资助的展期事项签署了附条件生效的《借款合 同之补充协议（二）》（即展期协议），展期至 2024 年 1 月 18 日，该协议的生效条 件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效。同日，公司与光 控江苏、珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）签署了《有限合伙份额质押协 议之补充协议》，为上述 ...

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-004 本议案具体内容详见公司临 2024-005 号公告。本议案尚须提交公 司股东大会审议。 二、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2024-006 号公告。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次（临时）会议于 2024 年 1 月 18 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦 （上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加 董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过 了如下议案： 一、《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议 案》 表决结果：5 票赞 ...

特此公告。 | | | 光大嘉宝股份有限公司董事会 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2023 年 12 月 12 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟 与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议的议案》，该议 案需提交公司股东大会审议。根据该次董事会决议精神，公司于同日 与嘉定区新成路街道房屋土地征收办公室、上海市嘉定房屋征收服务 事务所有限公司签署了附条件生效的《征收补偿协议》。2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。 相关内容详见公司临 2023-069 号、2023-070 号、2023-073 号、2023- 074 号公告。 二、收到征收补偿款的情况 近日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一笔征收补偿款共计 51,516,190.80 元。公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定， 对上述征收补 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 会议选举苏晓鹏先生为公司第十一届董事会副董事长。苏晓鹏先 生基本情况详见附件。 二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员、董事会执行委 员会委员及副主席的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 会议选举苏晓鹏先生为公司董事会提名委员会委员、董事会执行 委员会委员及副主席。 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上 海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生主持，公司全 体监 ...

上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的. 且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审 ...