会议经过认真讨论，以"同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票"的表 决结果，审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》（含子议案）。 因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，公司监事会同意陈蕴珠女 士不再担任公司第十一届监事会主席、监事职务。陈蕴珠女士离任后， 将不再担任公司（包括子公司）任何职务。根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，陈蕴珠女士的离任将导致公司监事会成员低于法定 人数，故其离任的生效条件为公司股东大会选举产生新任监事。在此 期间，陈蕴珠女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 六次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午以通讯 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 二0二四年四月三日 光大嘉宝股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大 会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务 或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有 关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 大会秘书处 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-014 光大嘉宝股份有限公司 关于控股子公司收到合作方《通知函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称"安石资 管"）收到合作方上海恒承实业发展有限公司（以下简称"恒承实业"） 发来的《通知函》（以下称"新《通知函》"）。具体情况如下： 二、新《通知函》的主要内容 基于互信，恒承实业向安石资管不可撤销地通知如下： 1、恒承实业同意将安石资管履行《合作协议》项下的相关促使 义务的时限延长至 2024 年 9 月 17 日，其他条件不变； 2、虽有上述内容，恒承实业进一步确认并同意将与安石资管继 续探讨该项目的物业分配方案（定义同原《通知函》），如双方在 2024 年 9 月 17 日前就物业分配方案达成一致并完成该项目所对应的房地 产主管部门的同意和/或其他同意、确认（如需），恒承实业放弃《合 作协议》项下任何权利及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发 展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日 召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行非金 融企业债务融资工具的议案》（具体内容详见公司临2023-061、临 2023-067号公告）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN237号），交易商协 会同意接受公司中期票据注册，通知书主要内容如下： | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 公司将根据上述通知书的要求，按照《非金融企业债务融资工具注 册发行规则》、《非金融企业债务融资工具注册工作规程》、《非金融企业 债务融资工具信息披露规则》等有关 ...

OF ONE III HAZI # 8 Yin Chena Road Middle hai 200120 PR China 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-012 光大嘉宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,115,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.0123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票交易异常波动公告 ●光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024年1月24日至1 月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司于2024年1月25日披露了《2023年年度业绩预告》，经财务部门初步测算， 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-200,000万元左右，预计 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-200,591万元左右（该 等数据未经审计）；由于公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公 司（以下简称"光大安石"）在管项目经营情况不及预期、导致管理费收入下滑， 以及"大资管"业务尚处 ...

关于光大嘉宝股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 光大嘉宝股份有限公司： （本页无正文，为《关于光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动问 询函的回函》之盖章页） 北京光控安宇投资中心（有限合伙） 2024 年 1 月 26 日 截至目前，上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资 中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）联合持股主体作 为贵公司控股股东，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项； 不知悉存在其他关于贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项；在本次股票交易异常波动期间，不 存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 （以下无正文，盖章页另附） （本页无正文，为《关于光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动问 询函的回函》之盖章页） 上海光控股权投资管理有限公司 2024 年 1 月 26 日 贵公司于 2024 年 1 月 26 日送达的《关于光大嘉宝股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的 相关事 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2023 年 8 月 3 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与政府 就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协议的议案》。根据该次股东大 会决议精神，公司于 2023 年 8 月 17 日与上海市嘉定房屋征收服务事 务所有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》。 截至 2023 年 10 月 21 日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一、 第二笔征收补偿款，累计金额为 139,198,220 元。相关内容详见公司 临 2023-046 号、2023-047 号、2023-049 号、2023-053 号、20 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 二0二四年二月五日 光大嘉宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在 ...