上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 以通讯方式召开公司第十届董事会第二十四次会议，本次会议的通知和资料已于 2023 年 10 月 7 日送达全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、关于子公司出售房产的议案 详见公司公告临 2023-043《上海复旦复华科技股份有限公司关于子公司出 售房产的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经股东大会审议通过。 2、关于补选公司第十届董事会董事的议案 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2023-042 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 1 日，陈敏先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。2023 年 9 月 28 日，褚建平先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事职务。经 公司董事会提名委员会 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-044 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-043 上海复旦复华科技股份有限公司 关于子公司出售房产的公告 本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、交易概述 公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司出售房产的议案》。公司 于同日召开的第十届监事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了上述议案。 公司全资子公司克虏伯位于上海市黄浦区淮海中路 333 号 2006、2007 室办 公房地产目前处于空置状态，为进一步盘活闲置资产，提高资产运营效率，聚焦 公司主营业务发展，公司拟出售该房产，出售价格不低于评估值，评估值为 31,053,106.00 元。 1 根据公司发展及资产优化需要，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司上海克虏伯控制系统有限公司（以下简称"克虏伯"） 拟通过公开挂牌的方式出售位于上海市黄 ...

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规章、规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》《上海复 旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，经仔细审阅公司第十届 董事会第二十四次会议的有关资料，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的议 案发表独立意见如下： 一、关于子公司出售房产的议案 1.该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定。 2.公司聘请了评估机构对本次拟出售的资产进行评估，评估机构遵循独立客观 公正等原则，对评估对象进行科学、客观、公正的评估，并出具专业评估报告。 3.本次出售资产有利于优化资产结构，有效回笼资金，提高资产运营效率，该 事项不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该事 项并提请股东大会审议。 二、关于补选公司第十届董事会董事的议案 1、我们在对本次提名的董事候选人宋正先生和王伟先生的任职资格、专业经 验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，未发现其有《公司法》第146条规 定不得担任公 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-041 上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日收到董事长褚建平先生的辞职报告。因到龄退休原因，褚建平先生申请辞去公司 董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及代理总经理职务。辞职后，褚建平 先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，褚建平先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。褚建平先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。公司董事会将尽快按照法定程 序完成公司董事、董事长的补选工作，公司董事推举董事庄越女士代为主持董事会 日常工作，期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。 褚建平先生勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对褚建平先生在任职期间做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-040 上海上科科技投资有限公司（以下简称"上科科技"）为上海复旦复华科技 股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上非控股股东。截至公告披 露日，上科科技持有公司股份共计 69,206,536 股，占公司总股本的 10.1074%，其中质押的公司股份数量为 69,202,880 股，占其所持公司股份 总数的 99.9947%，占公司总股本的 10.1069%。本次上科科技被轮候冻结股 份总计 69,206,500 股，占其所持公司股份的 99.9999%。 公司于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《股权司法冻结及司法划转通知（2023 司冻 0926-1 号）》及义乌市人民法院出具 的《协助执行通知书（（2022）浙 0782 执恢 1926 号之七）》，公司股东上科科技所持 有的公司 69,206,500 股股份被轮候冻结，具体情况如下： | 股东名称 | 冻结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结股份 是否为限 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结 | 冻结原因 | | - ...

2023年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年九月 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22层(200051) Add: 12&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 传真 Fax: +86 21 23563299 电话 Tel: +86 21 23563298 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 观 铭中茂 (上海) 律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Websit ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,435,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.1459 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长褚建平先生主持。本次会议以 现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-039 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-038 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 8 日，上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司江苏复旦复华 药业有限公司（以下简称"江苏药业"）收到国家药品监督管理局颁发的关于拉考 沙胺片（以下统称"该药品"）的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书的主要内容 药品通用名称：拉考沙胺片 英文名/拉丁名: Lacosamide Tablets 剂型：片剂 申请事项：药品注册（境内生产） 规格：50mg、100mg 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20234094、国药准字 H20234095 证书编号：2023S01344、2023S01345 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 上市许可持有人：江苏复旦复华药业有限公司 生产企业：江苏复 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | | 关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案 | 6 | 出席人员：1、2023 年 9 月 7 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 | 序号 | 议案名称 | | ...