证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-014 上海新世界股份有限公司 十一届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十九次监事会会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名，其中监事孙蕾女士以通讯方式表决。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》 经核查，监事会认为：2023 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程 ...

经核查独立董事章孝棠、周颖、李建的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 上海新世界股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》， 对公司在任独立董事章孝棠、周颖、李建的独立性进行了评估并出具专项意 见如下： （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 李 建先生 2023 年度，本人（李建）作为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公 司 2023 年度内召开的董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。 2023 年 6 月 28 日公司 2022 年度股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立 董事，任期为 2023 年 6 月 28 日-2024 年 12 月 9 日，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本履历情况 李 建：上海金茂凯德律师事务所专职律师、合伙人。新世界第十一届董事会独立 董事，第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中， 不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位 ...

第一章 总则 第一条 为推进上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理水平,规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《上海新世界股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占审计委员会成员总数 的二分之一以上。审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，须具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会过半数表决通过。 第六条 审计委员 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-013 上海新世界股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》 2023 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告 的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面 真实地反映公司 2023 ...

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日（由上海上会会计师事务所有限公司改制为特殊 普通合伙企业） 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 11 日召开十一届十一次董事会，并于 2023 年 6 月 28 日召 开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项 的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师 事务所"或"上会"）为公司 2023 年度的财务报表和内部控制审计机构。 上海新世界股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海新世界 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 ...

第一章 总 则 第一条 为推进上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理 水平，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《公司董事会议事规则》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制 订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。提名委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及根 据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占提名委员 会成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数表决通过 ...

（四）公司实际控制人及其一致行动人、持有公司5%以上股份的股东、公司的 关联人（包括关联法人和关联自然人）； 第一章 总则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，提高信息披露质量，加强信息披露事务管理，促进公司规 范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等法律、法规和规范性文件，以及《上海新世界股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司主动披露 的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法律、法 规和规范性文件，将本制度第二条所述"信息"按规定及时报告证券监管部门和证 券交易所，并在规定时间内，按规定方式通过指定媒体向社会公众公告。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理王文华 女士的书面辞任报告，王文华女士因到达退休年龄辞去公司副总经理的职务，辞职后将不在 公司担任任何职务。 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-012 上海新世界股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 王文华女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，王文华女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。 在此，公司董事会对王文华女士在任职副总经理期间为企业发展所作的贡献，表示衷心 的感谢！ 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年三月三十日 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-006 上海新世界股份有限公司 十一届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十八次监事会会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 2 月 18 日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 2 月 28 日(星期三)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2023 年行政工作总结和 2024 年工作思路》 《公司 2023 年行政工作总结和 2024 年工作思路》内容清晰、完整，2024 年是推进二 十大战略部署的深化之年，是深入实施"十四五"规划的攻坚之年。公司将持续围绕上海 市建设国际消费 ...