选举俞勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会届满为止（简历详见附件）。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-033 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第十一届董事会成员。为保证董事会顺利运行，公司第 十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其他口头方式发出，全体 董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日下午在上海浦东 洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 董事 9 人，实际出席 9 人。全体董事共同推举董事俞勇先生主持本次会议，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议的召集、 ...

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 会议选举唐卫民先生担任公司第十一届监事会主席、李萍女士担任公司第十一 届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第十一届监事会非职工监事，与职工监事共同组 成公司第十一届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第十一届监事会第一次会议 通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其他口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次 会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号 森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。全体与会监事共同推选唐卫民先生主持会议，公司董 事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共 ...

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 12 日下午在上海市浦东新区洲海 路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及股东大会表 决程序等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-032 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 64 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 22 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 42 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,360,887 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 621,865,365 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 24,495,522 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 56.9306 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 一楼展示中心大会议室 (三) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕886号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要 内容如下： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2024-035 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 上海外高桥集团股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披 ...

上海外高桥集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕886号 关于同意上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 记录编号：2024-03 上海外高桥集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 线上参与公司 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资 者 海通证券研究所房地产行业高级研究员：谢盐 参与单位名称及 国泰君安证券研究院地产组研究员：黄可意 人员姓名 中国证券报记者：徐红瑞 ...

尊敬的各位投资者和广大关心支持外国侨集团股份的伙伴们朋友们大家下午好欢迎大家参加上海外国侨集团股份有限公司2023年度暨2024年度第一季度业绩说明会本次会议采用网络直播的形式和大家进行互动交流 我是本次说明会的主持人外国侨集团股份副总经理 郭桓中那么首先非常感谢广大投资者机构长期以来对于公司的支持关心与关注其次也感谢上海证券交易所上证路远中心为公司搭建了这样一个与投资者的交流平台 公司于4月27日披露了2023年度报告以及2024年第一季度报告为帮助各位投资者对公司的经营情况和投资价值做进一步深入准确的了解公司特别组织了本次业绩说明会接下来请允许我介绍出席本次会议的 公司董事高管成员他们分别是公司党委书记董事长于勇先生公司董事总经理郭荣先生公司独立董事黄岩先生公司副总经理吕军先生同时也非常欢迎 各位嘉宾的参与今天我们的业绩说明会将分为两个部分首先由公司对2023年度及2024年第一季度业绩情况做详细的介绍然后针对投资者关心的问题和大家进行现场及网络文字的互动交流 下面首先有请公司党委书记董事长于永先生致辞各位投资者各位股东大家下午好我是上海外高桥集团股份有限公司董事长于永欢迎大家出席我是2023年度及202 ...

尊敬的各位投资者和广大关心支持外国侨集团股份的伙伴们朋友们大家下午好欢迎大家参加上海外国侨集团股份有限公司2023年度第2024年度第一季度业绩说明会本次会议采用网络直播的形式和大家进行互动交流 我是本次说明会的主持人外国侨集团股份副总经理顾焕中那么首先非常感谢广大投资者机构长期以来对于公司的支持关心与关注其次也感谢上海证券交易所上证路远中心为公司搭建了这样一个与投资者的交流平台 公司于4月27日披露了2023年度报告以及2024年第一季度报告为帮助各位投资者对公司的经营情况和投资价值做进一步深入准确的了解公司特别组织了本次业绩说明会接下来请允许我介绍出席本次会议的公司董事 高管成员他们分别是公司党委书记董事长余勇先生公司董事总经理郭荣先生公司独立董事黄岩先生公司副总经理李军先生同时也非常欢迎各位嘉宾的参与 今天我们的业绩说明会将分为两个部分首先由公司对2023年度及2024年第一季度业绩情况做详细的介绍然后针对投资者关心的问题和大家进行现场及网络文字的互动交流下面首先有请公司党委书记董事长于永先生致辞 各位投资者各位股东大家下午好我是上海外高桥集团股份有限公司董事长于勇欢迎大家出席我是2023年度及2024 ...

尊敬的各位投资者和广大关心支持外国侨集团股份的伙伴们朋友们大家下午好欢迎大家参加上海外国侨集团股份有限公司2023年度第2024年度第一季度业绩说明会本次会议采用网络直播的形式和大家进行互动交流 我是本次说明会的主持人外国侨集团股份副总经理顾焕中那么首先非常感谢广大投资者机构长期以来对于公司的支持关心与关注其次也感谢上海证券交易所上证路远中心为公司搭建了这样一个与投资者的交流平台 公司于4月27日披露了2023年度报告以及2024年第一季度报告为帮助各位投资者对公司的经营情况和投资价值做进一步深入准确的了解公司特别组织了本次业绩说明会接下来请允许我介绍出席本次会议的公司董事 高管成员他们分别是公司党委书记董事长余勇先生公司董事总经理郭荣先生公司独立董事黄岩先生公司副总经理李军先生同时也非常欢迎各位嘉宾的参与 今天我们的业绩说明会将分为两个部分首先由公司对2023年度及2024年第一季度业绩情况做详细的介绍然后针对投资者关心的问题和大家进行现场及网络文字的互动交流下面首先有请公司党委书记董事长于永先生致辞 各位投资者各位股东大家下午好我是上海外高桥集团股份有限公司董事长于勇欢迎大家出席我是2023年度及2024 ...