线21年上图格段主 则2008年社区 r. No. 989. Changle Road, Shanghai, 200031 上海市光大律师事务所 关于上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司 差异化权益分派事项的专项核查意见 致:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 上海市光大律师事务所(以下简称"本所")接受上海豫园旅游商城(集团)股份有 限公司(以下简称"豫园股份"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 7 号》") 等法律、法规、规范性文件的规定,就公司本次申请差异化权益分派特殊除权除息事项发 表如下核实意见。 一、本次差异化权益分派的原因及依据 豫园股份拟本次差异化权益分派,原因系公司以集中竞价方式回购社会公众股,公司 回购专用账户中的股份拟不参与 2023 年度现金分红。 2024年2月7日,公司召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。根据《公司法》和《上海豫园旅游商城(集 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 是 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,严格履行法定职责,在对本次股东大会有关文件和有关事实进 行核查和验证的基础上,现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会已于本次股东大会会议召开 15 日前,在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方 式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期(包括现场会 议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点和会议审议事项, 明确了现场会议的登记办法、 网络投票程序以及有权出席股东大会 股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:上海豫园旅游商城(集团) ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 件 2024 年 6 月 14 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/1，由公司董事长黄震先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 | 7 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 599.9901 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.153998% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,625.352807 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十三次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十三次会议于 2024年 会议。 会议审议了: （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十三次会议决议签字页 ) 主任委员 (宋航): 1。《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项 的议案》 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024 年 g 月>7 日 上海豫园旅游商城 设有限公司 (集团) >7 日 Direct 委员(谢佑平): n 委员 (孙岩): 委员 (李志强): 委员(朱立新): ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 25 日发出通知,并 于 2024 年 5 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到 董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 | 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 | 01 | | | 豫园 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市黄浦区中 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 （独立董事专门会议决议） 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十七次会议 审议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立 意见： 一、《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融 资事项的议案》的独立意见 公司筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司以增资扩股方式引入 外部投资者暨融资事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司股东 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司 引入外部投资者暨融资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司（以下简称"珠宝时尚集团"或"标 的公司"）以增资扩股方式引入外部投资者（以下或称"交易对手"）暨融资事项， 计划融资金额不超过人民币20亿元（以下简称"本次交易"），外部投资者数量合 计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不 超过20%。 根据初步研究和测算，本次交易不构成《上市公司重大资 ...