福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年一月十六日 1 2 福耀玻璃股东大会会议资料一： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案 尊敬的各位股东及股东代理人： 鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十 届董事局成员任期于 2024 年 1 月届满，公司董事局已根据相关规定提名公司第 十一届董事局董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并提请公 司股东大会采取累积投票制进行选举。为保障公司董事认真履行职责、高效地行 使职权，根据《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实 际，经公司董事局薪酬和考核委员会提议，公司董事局拟定公司第十一届董事局 董事薪酬方案如下： 1、公司非独立董事（执行董事）的年度薪酬将根据其在本公司的具体管理 职位、工作经验和工作职责厘定，上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利 等全部即期收入及延期支付部分，公司非独立董事（执行董事）的具体薪酬金额 将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露； 目录 | 股东大会会议资料一：关于公司第十一届董事局董事薪酬的议 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600660 | 說明 | A股 | | | | 上月底結存 | | 2,002,986,332 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 2,002,986,332 | | | | FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | 上月底結存 | | 606,757,200 | | | | | 增加 / 減少 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局独立董事第一次专门会议决议 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独立董 事第一次专门会议于 2023 年 10 月 16 日上午以现场会议结合通讯方式召开，本 次会议由公司全体独立董事推举屈文洲先生主持。本次会议通知及会议材料已分 别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人递送、电子邮件、传真等形 式送达全体独立董事。本次会议应参加独立董事 3 名，亲自参加会议独立董事 3 名（其中出席现场会议独立董事 2 名，以通讯方式参加会议独立董事 1 名），全 体独立董事出席了本次会议，符合《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作(2023 年 8 月修订)》等有关规定。 经与会独立董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于 2024 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。独立董事发表意见如下： 本人认真审阅了《关于 2024 年度公司与特 ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,609,743,532 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-026 经与会职工代表认真审议，本次大会以记名投票表决方式表决通过了《关于 选举白照华先生为公司第十一届监事会中的职工代表监事的议案》，本次大会同 意选举白照华先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会中的职工代表监事， 其任期与公司第十一届监事会任期相同。表决结果为：同意 75 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 二○二三年十一月三日 福耀玻璃工业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）职工代表 大会于 2023 年 11 月 2 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本 公司办公大楼会议室以现场会议方式召开，本次大会由公司工会委员会主席何世 猛先生主持。本次大会应到职工代表 75 人，实到职工代表 75 人，本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定。 因公司第十 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached RMB 8,794,601,968, representing a year-on-year increase of 16.70%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.09% to RMB 1,289,690,205 in Q3 2023[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.49, down 15.52% compared to the same period last year[4] - The total profit for the reporting period was RMB 157,508,590, a decrease of 17.45% year-on-year, but would have increased by 35.88% without the impact of foreign exchange losses[4] - Year-to-date total profit reached RMB 489,491,950, reflecting a growth of 6.93% compared to the same period last year[5] - The company reported a foreign exchange loss of RMB 26,420,830 in Q3 2023, which significantly impacted profit figures[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.38%, a decrease of 1.22 percentage points from the previous year[4] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to RMB 56,529,729,173, an increase of 11.35% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 34.07 billion, up from RMB 29.68 billion, indicating a growth of about 14.0% year-over-year[14][16] - Cash and cash equivalents increased to RMB 19.38 billion from RMB 17.02 billion, representing a growth of approximately 13.9%[12][14] - Accounts receivable rose to RMB 6.52 billion, compared to RMB 5.26 billion, marking an increase of around 24.0%[12][14] - Total liabilities amounted to RMB 26.46 billion, up from RMB 21.78 billion, which is an increase of approximately 21.0%[15][16] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 30.08 billion, compared to RMB 29.00 billion, reflecting a growth of about 3.7%[16] - Short-term borrowings increased to RMB 7.85 billion from RMB 6.08 billion, indicating a rise of approximately 29.1%[15][16] Cash Flow - The company reported a net profit of RMB 13.85 billion for the first nine months of 2023, compared to RMB 12.99 billion for the same period in 2022, showing an increase of about 6.6%[16] - Cash inflow from operating activities totaled ¥24.29 billion, an increase of 12.5% from ¥21.48 billion in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥5,449,425,317, an increase of 27.4% compared to ¥4,282,060,578 in Q3 2022[22] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥14,231,524,309, down from ¥17,578,136,778 at the end of Q3 2022[22] - Cash inflow from financing activities for Q3 2023 was ¥14,783,214,299, up from ¥13,163,452,792 in Q3 2022, indicating a growth of 12.3%[22] - The cash outflow from investing activities was ¥9,660,338,411 in Q3 2023, significantly higher than ¥2,265,867,880 in Q3 2022[22] Expenses - Total operating costs increased to ¥18.97 billion, up 18.8% from ¥15.96 billion year-on-year[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥988.30 million, a rise of 11% compared to ¥890.75 million in 2022[17] - Sales expenses increased to ¥1.09 billion, up from ¥960.81 million in the previous year, reflecting a growth of 13.3%[17] - Management expenses rose to ¥1.77 billion, compared to ¥1.55 billion in the same period last year, marking a 14.2% increase[17] - The company reported a financial expense of -¥563.25 million, an improvement from -¥995.23 million in the previous year[17] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of shareholders was 145,468, with the largest shareholder holding 22.83% of the shares[9] Market and Product Development - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the report[11]

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人薛祖云，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人达正浩，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。目前本人尚未根据相关规定取得上市公司独立董事 资格证书，本人已承诺在本次提名后，将参加证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训，并取得上海证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 ...

独立董事： 福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事局董事薪酬的独立意见 福耀玻璃工业集团股份有限公司： 本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修 订）》及《公司章程》等有关规定，认真审阅了公司董事局提供的《关于公司第十一 届董事局董事薪酬的议案》及其他相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通。基 于独立判断立场，发表以下独立意见： 本人认为，公司董事局拟定的公司第十一届董事局董事的薪酬方案合理，该等薪 酬方案将有效保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有 关规定及公司实际状况。本人同意公司董事局拟定的公司第十一届董事局董事的薪酬 方案，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 张洁雯 刘京 屈文洲 二〇二三年十月十六日 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见 福耀玻璃工业集团股份有限公司： 本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》以及《公司章程》《公司关 联交易管理制度》等有关规定，在认真审阅相关材料和听取公司有关人员汇报的基础 上，基于独立判断立场，对公司第十届董事局第十五次会议审议的《关于 2024 年度 公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见： 本人认为，公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司在 2024 年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联 方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、 公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加 合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司股东之整体 ...