证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-001 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 394 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 393 | | 股）股东人数 | 境外上市外资股（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,637,769,453 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,244,886,080 | | 股）股东持有股份总数 | 境外上市外资股（H | 392,883,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 62.755954 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事 关于选举董事长、选举副董事长、聘任总经理 及其他高级管理人员的独立意见 福耀玻璃工业集团股份有限公司： 本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，本人就公司第十一届董事局第 一次会议选举曹德旺先生为公司董事长，选举曹晖先生为公司副董事长，聘任叶 舒先生为公司总经理，聘任何世猛先生、陈居里先生、黄贤前先生、吴礼德先生、 林勇先生为公司副总经理，聘任陈向明先生为公司财务总监，聘任李小溪女士为 公司董事局秘书之事项发表如下独立意见： 1、相关人员的任职资格合法。根据公司提供的曹德旺先生、曹晖先生、叶 舒先生、何世猛先 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-002 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第一次会议于 2024 年 1 月 16 日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会 议通知及会议材料已分别于 2024 年 1 月 2 日及 2024 年 1 月 11 日以专人递送、 电子邮件、传真等形式送达第十一届董事局董事候选人、第十一届监事会股东代 表监事候选人、第十一届监事会职工代表监事和第十一届董事局拟聘任的高级管 理人员。本次会议由公司董事推举曹德旺先生主持。本次会议应到董事 9 名，实 际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 8 名，以通讯方式参加会议的董事 1 名）。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-003 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 二○二四年一月十七日 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举 公司第十一届监事会主席的议案》。表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权 票。本次会议选举白照华先生为公司第十一届监事会主席，其任期为自本次会议 通过之日起，至公司第十一届监事会任期届满之日止。 特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 监事会第一次会议于 2024 年 1 月 16 日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，本次会议 由公司监事推举白照华先生召集并主持。本次会议通知及会议材料已分别于 2024 年 1 月 2 日及 2024 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监 事。本次会议应出 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,609,743,532 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757, ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-028 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局第十六次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司、福耀玻璃 （福建）有限公司（暂定名）签署、批准、呈报、执行与本次投资有关的所有 事宜和相关法律性文件，并全权代表本公司、福耀玻璃（福建）有限公司（暂 定名）处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。 该议案的具体内容详见公司于2023年12月30日在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2023-029）。 二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合 授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国光大银行 股份有限公司福州分行申 ...

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2023-029 投资标的名称：福耀玻璃（福建）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管 理部门设立登记的名称为准，下同）。 投资金额：公司拟投资人民币32.5亿元。 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需在市场监督管理部门办理设立登记手 续，该子公司注册成立后尚需就拟投资建设的汽车安全玻璃项目向政府有关主管部门申 请办理项目备案、环评审批、节能审查、项目用地审批及土地出让、拟建设房屋建筑物 的规划审批、施工许可、消防审批等政府审批、审核、许可或备案等相关手续，具有不 确定性。本次设立全资子公司并建设汽车安全玻璃项目符合公司发展的需要及战略规 划，但仍然面临宏观政策、市场变化、经营管理等不确定因素带来的风险。 一、本次投资概述 福耀玻璃工业集团股份有限公司（ ...

本人╱吾等 （附註3） 地址為 為福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）或（「公司」）股東，現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2024年1月16日（星期二）下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區 福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並依照下列指示代 表本人╱吾等就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 關於公司第十一屆董事局董事薪酬的議案 | | | | | 2 | 關於公司第十一屆監事會監事薪酬的議案 | | | | | 3 | 關於選舉第十一屆董事局非獨立董事的議案 | | （附註6） 累積投票 | | | | | | （請於下欄填寫第3.01至3.06項票數） | | | 3.01 | 選舉曹德旺先生為第十一屆董事局執行董事 | | | | | 3.02 | 選舉曹暉先生為第十一屆 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附 代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 確定董事和監事薪酬方案 建議選舉董事和監事 及 2024年第一次臨時股東大會通告 福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2024年1月16日（星期二）下午二時正於中國福建省福清市融 僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2024年第一次臨時股東大會，召開臨時股東大會 的通告載列於本通函的第15頁至第19頁。 不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-027 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2 ...