第三条 战略委员会是公司董事局下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事局报告工作并对董事局 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章 程》和本规则规定的，该项决议无效。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局战略发展委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事局下设董事局战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、香港联合交易所有限公司发布的《 ...

董 事 局 二○二四年三月十五日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福耀 玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事刘 京先生、薛祖云先生和达正浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘京先生、薛祖云先生和达正浩先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，在报告期内（2023 年度）及自 2024 年 1 月 1 日起至本专项意见 出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作(2023 年 12 月修订)》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上 述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 15 日收 市后发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2024-008 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、 ...

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，董事局將於 二零二四年三月十五日（星期五）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本 公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績及建議派發年度股息 （如有）。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市 2024年3月1日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳 向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先 生及達正浩先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：3606) 董事局會議召開日期 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-005 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第二次会议于 2024 年 1 月 25 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发 区福耀工业村本公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 22 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应参 加董事 9 名（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9 张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第二次会议决议公告 公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司、福耀玻璃 （合肥）有限公司（暂定名）、福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暂定名）和合 ...

重要内容提示： 投资标的名称：设立三家全资子公司，分别为福耀玻璃（合肥）有限公司、福 耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名，具体名称以市场 监督管理部门设立登记的名称为准，下同，以下统称"标的公司"）。 投资金额：公司拟投资人民币57.5亿元。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。 证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-006 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次设立三家全资子公司尚需在市场监督管理部门办理设立登 记手续，标的公司注册成立后尚需就拟投资建设的汽车安全玻璃项目（OEM配套市场）、 汽车配件玻璃项目（ARG售后维修市场）和优质浮法玻璃项目向政府有关主管部门申请 办理项目审批或备案、产能指标审批（如有）、环评审批、节能审查、项目用地审批及 土地出让、拟建设房屋建筑物的规划审批、施工许可、消防审批等政府审批、审核、许 可 ...

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-004 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 第十届董事局第十六次会议，审议通过了《关于公司在福建省福清市投资设立子公司并 建设汽车安全玻璃项目的议案》，同意公司于福建省福清市设立全资子公司福耀玻璃（福 建）有限公司（暂定名），并投资人民币 32.5 亿元用于建设汽车安全玻璃项目，配备先 进的现代化生产设备，最终形成年产约 2,050 万平方米汽车安全玻璃的生产规模。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司第十届董事局第十六次会议 决议公告》（公告编号：2023-028）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出资设立全 资子公司的 ...

关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字(2024) 第 012 号 致:福耀玻璃工业集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福耀玻璃工业集团股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派陈禄生、郑锦浩律师(以下简称本所律师)出席 公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称本次会议或本次股东大会),并依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证券监督管 理委员会公告(2022)13号,以下简称《上市公司股东大会规则》)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》(上证 发〔2023〕193 号,以下简称《自律监管指引第 1 号》)等中国'现行有效的有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定,对本次会议的相关事宜出具 法律意见。 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 T 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 网址: h ...