证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-014 福耀玻璃工业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次预计的日 常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第6.3.7条规 定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上 海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的有关规定。 本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方金垦玻璃工业双辽有限公司发生 日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方 发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属 子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营 能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 交易内容 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事局和经理层的组成结构，促使董事局提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事局下设董事局提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司发布的《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上海证券交易所 股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、法规和规范性文件及《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工 业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局审计委员会现就2023年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于 同日召开新一届（即第十一届，下同）董事局第一次会议，选举新一届董事局审 计委员会委员。 2、于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事局审计委员第十一次会议，审议 通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 3、于2023年8月17日召开了第十届董事局审计委员第十二次会议，审议通过 了《关于〈公司202 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-012 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）作为本公司2024年度境内审计机构与内部控制审计机构；拟续聘罗兵咸永 道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）作为本公司2024年度境外审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000 年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部《关于同 意设立普华永道中天会计师事务所（特殊通合伙）的批复》（财会函[2012]52号）批准， 于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国 （上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-009 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第三次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第三次会议于 2024 年 3 月 15 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 1 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应 到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 6 名，以通讯方式参 加会议的董事 3 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成 9 票；无反 对票；无弃 ...

2023 年度审计履职情况的评估报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，福耀玻璃工业集团股份股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 成立日期：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 首席合伙人：李丹。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事局审计委员会第十次会议、第十届 董事局第十二次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年 度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2024 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事 ...

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资 回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在公司董事局对有关利润分配方 案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台 等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，及时答复中小股东关心的问题。 第三条 股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司董事局应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报 规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行 福耀玻璃工业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步增强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现金分 红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为 强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据 中 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局议事规则 （2024 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 1 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 9 | | 第六章 | 董事局组织机构 10 | | 第七章 | 董事局工作程序 11 | | 第八章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 的职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的经营决策机构作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...