独立董事 2023 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第一条 为了促进福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）发布的《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 独立董事制度 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0603号 (第一页,共二页) 福耀玻璃工业集团有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了福耀玻璃工业集团有限公司(以下简称"福耀集团")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福耀集团董事 会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路20 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事局对经理层进 行有效监督，公司董事局下设董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法 ...

关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021－23238888（审计单位） 关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"流册会计师行业统一监管平台（bttp://ace.mof.gov.cn）"进行省 （2006年手机"扫一扫"或进入"流册会计师行业统一监管平台（bttp:///acc.mof.gov.cn）"进行省 the state 普华永道 关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0604号 (第一页,共二页) 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会: 我们审计了福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"福耀集团")2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合 并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合 称 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-010 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反 对票，无弃权票。 本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反对 票，无弃权票。 本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成 3 票， 无反对票，无弃权票。 公司监事会认为： 1、公司董事局对 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的 各项规定；《2023 年年度报告及年度报告摘要》的格式和内容符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-011 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币1.30 元（含税），共派发股利人民币3,392,666,591.60元（含税），结余的未分配利润结转入 下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司按中国企 业会计准则编制的合 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2024 年第一次修订） 第一条 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性 文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃 工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，为进一步规范福耀玻璃工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，提高公司治理水平，加强公 司敏感信息的相关管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度适用于以下单位、部门和人员： （一）公司董事和董事局； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事局秘书和董事局秘书办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，公司的实际 控制 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。公司董事、副总经理、财务总监可以兼任董事局秘书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事局秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和 高级管理人员的情形； 董事局秘书工作细则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事局秘书在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事局负责，应当忠实、勤勉地履 ...

股东大会议事规则 （2024 年第一次修订） 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有 下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3（即 6 人）时； 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 14 | | 第七章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于调整适 用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、中国证券监督管理委 员会 ...