福耀玻璃工業集團股份有限公司 環境、社會及管治報告 目錄 | 關於本報告 | | --- | | 關於本報告 | 4 | | --- | --- | | 報告範圍 | 4 | | 指代說明 | 4 | | 編制依據 | 5 | | 報告資料說明 | 5 | | 報告查詢指引 | 5 | | 關於福耀 | 6 | | --- | --- | | 公司簡介 | 6 | | 年度營運情況 | 7 | | | | | ESG 亮點績效 | 10 | | --- | --- | | 公司榮譽 | 12 | | 01 | | | --- | --- | | 責任管理 | 16 | | ESG 理念 | 18 | | ESG 管理機制 | 19 | | 利益相關方溝通 | 20 | | 重大性議題判定 | 21 | | 董事局聲明 | 22 | | 02 | | | --- | --- | | 誠信經營 | | | 打造全球公眾的信賴品牌 | 24 | | 鞏固治理根基 | 26 | | 深化風險合規 | 27 | | 堅持誠信經營 | 28 | 品質為先 打造全球客戶的忠實夥伴 精益質量管理 優化客戶體驗 聚焦產品創新 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2024 年第一次修订) 第一章 总 则 第一条 为加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司 的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

公司本次对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》进行 修改，主要是根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023 年12月15日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2023〕62号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证监会公告 〔2023〕61号）、上海证券交易所于2023年12月15日发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"香港上市规则"）近期有关扩大无纸化上市制度的规则修订，并结合公 司实际经营需要，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2022年 第一次修订）》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则（2022年第一次 修订）》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《董事局议事规则（2022年第一次 修订）》（以下简称"《董事局议事规则》"）中的相关条款进行修改，具体如下： 一、《公司章程》相关条款修改情况具体如下： 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事局下设董事局薪酬和考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有 限公司发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》" ，与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、 法规和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、 ...

| 第八章 | | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 51 | | --- | --- | --- | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | | 第二节 | 内部审计 63 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 64 | | 第十章 | | 通知和公告 65 | | | 第一节 | 通知 65 | | | 第二节 | 公告 66 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 66 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 66 | | | 第二节 | 解散和清算 67 | | 第十二章 | | 修改章程 69 | | 第十三章 | | 争议的解决 70 | | 第十四章 | | 附则 70 | 第一章 总则 第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《国务院关于调整适用在境外上 市公 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 6 - 7 | | 合并及公司利润表 | യ | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 134 | | 补充资料 | 1 - 4 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10019 号 (第一页,共五页) 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"福耀集团")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利 ...

2023 年度社会责任报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业社会责任报告作为一种信息载体和传播媒介，主要承载了企业在社会责任管理和实 践方面的内容，并架起了企业与利益相关方沟通的桥梁。 本报告是福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007 年度建立报告发布制度以来，连续第十 六年度发布的企业社会责任报告，是集团 2023 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。 本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，范围涉及集团总部及所属子公司 在各个利益相关者方面的责任履行情况，考虑到披露信息的连续性和可比性，部分信息内容 适当向前后延伸。 本报告的撰写参照上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 <上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、香港联合交易所有限公司《主板上 市规则》附录 C2 的《环境、社会及管治报告指引》（以下简称"《ESG 报告指引》")、可持 续发展标准委员会发布的《GRI 可持续发展报告标准》（以下简称"GRI Standard"）、国家 质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《社会责任指南》 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年度报告编制和披露过程中 的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、香港联合交易所有限公司（以 下简称"联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《福耀 玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制 度》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当 ...