股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-097 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于"川投转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】 1575 号）核准，四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2019 年 11 月 11 日公开发行 4，000 万张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，发行总数 40 亿元，期限 6 年，债券票 面利率第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕260 号文 同意，公司 40 亿元可转换公司债券已于 2019 年 12 月 2 日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称"川投转债"，债券代码 ...

十一届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-094 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司十一届二十四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于所 属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西 融安玉柴新能源有限公司 51%股权的提案报告》； 会议同意川投（攀枝花）新能源开发有限公司以 12817.94 万元 的价格（含 29.94 万元交易所服务费）收购广西融安玉柴新能源有 限公 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-096 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于确定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设 立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宜宾屏山抽水蓄能电站 投资金额：项目匡算总投资 82.63 亿元 相关风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务及经营产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步提升公司在清洁能源领域的核心竞争力和影响力，公司 决定投资 82.63 亿元人民币（项目匡算总投资），并设立屏山抽水蓄 能项目公司负责投资开发宜宾屏山抽水蓄能电站。公司拟采用现金+ 银行贷款方式出资，根据项目推进进度逐步到位。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开十一届二十四次董事会会议审议 通过了《关于确定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设立项目公 司投资决策的提案报告》，上述投资在 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-095 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十四次监事会决议公告 四川川投能源股份有限公司十一届二十四次监事会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投 票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对所 属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西融 安玉柴新能源有限公司 51%股权审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次收购对项目进行了充分的前期考察，并编制完成项目可行性 研究报告，论证充分、决策程序合法有效。本次收购事项符合公司清 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-092 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十三次监事会会议通知于 2023 年 11 月 9 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对田 湾河公司向川投集团申请 6 亿元流动资金贷款授信关联交易审核意 见的提案报告》； 监事会认为： 1.该关联交易符合子公司未来发展需要，有利于公司生产经营活 动的正常进行； 2.关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。 （二）以 5 票赞 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-089 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息公告 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 10 日 可转债除息日：2023 年 11 月 13 日 可转债付息日：2023 年 11 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、债券名称：四川川投能源股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：川投转债 3、债券代码：110061 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 重要内容提示： 5、发行规模：人民币 4,000,000,000 元 四川川投能源股份有限公司于 2019 年 11 月 11 日公开发行 的可转换公司债券(以下简称"川投转债")将于 2023 年 11 月 13 日开始支付自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利 息。根据本公司《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-090 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@ctny.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-088 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 屏山抽水蓄能电站项目市场化竞争配置投资开发主 体优选结果确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《关于屏山抽水蓄能电站项目 市场化竞争配置投资开发主体优选（第二次)评审结果公示的提示性 公告》（编号：2023-052），确定了四川川投能源股份有限公司、 雅砻江流域水电开发有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司联合 体为屏山抽水蓄能电站项目市场化竞争配置投资开发主体优选（第 二次）工作的第一名。2023 年 11 月 1 日，公司收到屏山县人民政府 发出的《投资开发主体确认书》，确定联合体为屏山抽水蓄能电站 项目投资开发主体。 三、风险提示 目前尚未签署正式合同，上述项目的具体内容以签订的正式合 同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 现将相关情况公告如下： 一、项目基本情况 （一）项目名称：屏山 ...

本项目原独立财务顾问主办人孙利军先生、程楠先生将继续履行本项 目的独立财务顾问主办人职责。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请瑞银证券有限 责任公司（以下简称"瑞银证券"）为公司 2023 年实施的重大资产购买 交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问。 近日，公司收到瑞银证券出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主 办人的函》，本项目独立财务顾问主办人管辰阳先生、薛瞾先生因工作变 动原因，不再担任本项目的财务顾问主办人。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-087号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 四川川投能源股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...

四川川投能源股份有限公司 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-086 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 由于十一届九次董监事会会议授权的 21 亿元以内暂时闲置募集 资 ...