Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 董事名單及其角色和職能 中國石化上海石油化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 解正林 秦朝暉 獨立非執行董事 唐松 陳海峰 楊鈞 周穎 黃江東 * 代為履行董事長職務 董事會設立4個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審計與合規 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與ESG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 管澤民 | | | | | VC | | 杜軍 | | | | | M | | 黃翔宇 | | | | | M | | 解正林 | | | | | M | | 秦朝暉 | | | | | | | 唐松 | | C | M | | | | 陳海峰 | | M | | M | | | 楊鈞 | | | C | C | | | 周穎 | | | M | | M | | 黃江東 | | M | | | | - 1 - 附註： ...

证券代码：600688 证券简称： 上海石化 公告编号：临 2024-011 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于董事长辞任的公告 根据《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章 程》，万涛先生的辞任于 2024 年 4 月 12 日书面辞呈送达本公司董事会时即生 效，自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长管泽民先生代为履 行本公司董事长职务。万涛先生的辞任不影响公司相关工作的正常进行。万涛先 生确认与董事会并无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 万涛先生在任职期间勤勉尽责，在推动公司发展战略实施，提升公司治理水 平，履行社会责任，促进公司可持续发展和区域联动发展等方面发挥了重要作用， 董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二四年四月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到万涛先生的书面辞呈 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for both A-shares and H-shares of the company [2][3] Core Views - The company reported a significant reduction in losses for 2023, with a revenue of 93 billion yuan, a year-on-year increase of 12.7%, and a net profit attributable to shareholders of -1.4 billion yuan, an improvement of 1.47 billion yuan year-on-year [2] - The fourth quarter of 2023 saw a decline in revenue to 23.2 billion yuan, a decrease of 6.4% year-on-year and 7.1% quarter-on-quarter, with a net profit of -690 million yuan, an increase of 180 million yuan year-on-year but a decrease of 960 million yuan quarter-on-quarter [2] - The chemical market demand was below expectations, leading to pressure on Q4 performance, with various product prices and sales volumes showing mixed results [2] - The carbon fiber project is gradually being put into operation, with significant potential for growth in the new materials sector, supported by the company's strategic focus on high-end new materials [2][3] Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 93,014 million yuan, with a growth rate of 12.72% compared to 2022 [3] - The net profit for 2023 was -1,406 million yuan, showing a significant improvement from -2,872 million yuan in 2022 [3] - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 311 million yuan, 659 million yuan, and 1,045 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.03, 0.06, and 0.10 yuan [2][3] Market and Product Analysis - The average selling prices for key products in Q4 2023 were as follows: diesel at 7,412 yuan/ton (+5% YoY), gasoline at 9,026 yuan/ton (+3% YoY), and aviation kerosene at 3,821 yuan/ton (-44% YoY) [2] - The production volumes for Q4 2023 included 700,000 tons of diesel (-28% YoY), 860,000 tons of gasoline (+11% YoY), and 560,000 tons of aviation kerosene (+92% YoY) [2] - The company is focusing on enhancing its carbon fiber production capabilities, with a target of 24,000 tons/year for raw silk and 12,000 tons/year for 48K tow carbon fiber [2] Future Outlook - The company is expected to face challenges in profitability due to high oil prices, leading to a downward revision of profit forecasts for 2024 and 2025 [2] - The carbon fiber project is anticipated to contribute positively to future growth, with a strategic emphasis on high-quality development and technological upgrades [2][3]

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 2023 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担法律责任。 二、公司全体董事出席第十一届董事会第六次会议，并在该会议中审议通过了公司 2023 年年度报 告。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别审计了本公司按中华人 民共和国（"中国"）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年 度（"报告期"）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长万涛先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监杜军先生及会计 部门负责人（会计主管人员）财务部总经理傅和娟女士声明：保证 2023 年年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年度，本公司按中国企业 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/石油化工 证券研究报告 上海石化（600688）公司年报点评 2024 年 03 月 21 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------| | 股票数据 | | | 03 [ Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元） ] | 2.76 | | 52 周股价波动（元） | 2.38-3.63 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 10799/7329 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 29806/29806 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 3Q23 实现扭亏》 2023.11.19 | | | 《 2022 年盈利承压， 2023 | 年稳中求进》 | | 2023.03.23 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -28.92% -21.92% -14.92% -7.92% -0. ...

（二） 2023 年 12 月 20 日，审计与合规管理委员会与负责本公司财务 报表及内部控制审计工作的毕马威华振签字注册会计师王文立、张琳、毕 马威香港签字注册会计师区日科以及项目经理洪晓华召开沟通会议，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等 相关事项进行了沟通，并讨论通过了毕马威华振、毕马威香港 2023 年度审 计计划。 （三） 2024 年 3 月 19 日，审计与合规管理委员会与负责本公司财务 报表及内部控制审计工作的毕马威华振签字注册会计师王文立、张琳、毕 马威香港签字注册会计师区日科以及项目经理洪晓华召开沟通会议，听取 了毕马威华振、毕马威香港关于公司审计发现、内部控制、独立性确认、 审计收费及审计报告的出具情况等事项的汇报。 （四） 2024 年 3 月 19 日，公司审计与合规管理委员会召开会议，审 议通过了本公司 2023 年年度报告及报告摘要、2023 年度财务报告、2023 年度内部控制评价报告、2024 年审计工作计划、《内部控制手册》（2024 年版）、关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其 酬金之议案、关于分部报告会计 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄江东,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— ―规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年 6月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会 议,选举本人为公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会 审计与合规管理委员会委员。 本人简历详见公司2023年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2023 年度独立非执行董事独立性自查报告》,确认本人不存 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-03 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届监事会第四次会议（"会议"）于 2024 年 3 月 8 日以传真或送 达的方式通知各位监事，会议于 2024 年 3 月 19 日下午在上海市金山 区金山宾馆第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人， 实到 5 人。监事张枫先生因公未能出席会议，监事张枫先生授予监事 会主席谢莉女士不可撤销的投票代理权。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有 关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年 年度报告》。 决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过监事会《关于 公司 2023 年年度报告的审议意见》。 公司监事 ...

2023 | 董事長致辭 | 01 | | --- | --- | | 關於我們 | 03 | | ESG榮譽 | 04 | | 第一章 | 公司治理 | 05 | | --- | --- | --- | | | 治理架構 | 06 | | | 利益相關方溝通 | 08 | | | 發展戰略 | 11 | | | ESG風險管理 | 12 | | | 誠信合規 | 14 | | | 科技創新 | 16 | | | 數字轉型 | 18 | | | | | | | | 目錄 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 應對氣候變化 | 20 | 第三章 綠色安全 | 25 | 第四章 服務社會 | | 35 | | 應對氣候變化頂層設計 | 21 | 強化安全管理 | 26 | | 履行產品責任 | 36 | | 減少溫室氣體排放 | 22 | 加強環境保護 | 28 | | 建設責任供應鏈 | 38 | | 推進能源低碳轉型 | 24 | 發展循環經濟 | 32 | | 員工權益與發展 | 40 | | | | 生物多樣性保護 | 34 | | 助力社 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 3 或华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 后(特殊普通合伙) 毕马威华振审字第 2402351 号 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...