重要内容提示： 本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响本公司资 产总额、负债总额、净资产及利润等财务报表数据。本次会计政策变更 不涉及对以前年度损益的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部《企业会计准则第 35 号—分部报告》具体会计准则，公司结合 经营管理情况，对本公司及其附属子公司（以下简称"本集团"）的业务分部进 行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2024-08 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本集团的经营业务划分为五个经营分部，在经营分部的基础上本集团确定了 五个报告分部，分别为石油产品、中间石化产品、合成纤维、树脂及塑料、石油 化工产品贸易。 变更后： 本集团的经营业务划分为三个经营分部，在经营分部的基础上本集团确定了 三个报告分部，分别为炼油产品、化工产品、石油化工产品贸易。 本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响本公司财务报 表数据。本 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性 评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会，就本公司在任独立非执行董事唐松、陈海峰、杨钧、周 颖、黄江东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立非执行董事应具有独立性的相关要求。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二四年三月二十日 ...

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2024-09 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第十一届监事会第四次会议，于 2024 年 3 月 20 日召开第十一届董 事会第六次会议，会议审议同意，公司将在 2023 年计提资产减值准备，具体如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试。经测试，2023 年度公司因上述事项计提减值准备合计人民币 4.77 亿元。 二、计提资产减值准备具体情况说明 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估 计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与 资产预计未来现金流量的 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401689 号 我们审计了后附的中国石化上海石油化工股份有限公司 (以下简称 "上海石化") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 中国石化上海石油 ...

关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理》的要求，上海石化编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇 总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是上海石化管 理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。 该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任何事项使我们相 信 ...

鉴于公司 2023 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负， 公司 2023 年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2024-06 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度 A 股利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 润不少于当年实现的母公司净利润的30%。 鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负， 经董事会决议，公司2023年度不派发本年度股利，也不进行公积 金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东周年大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议， 会议审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，本方案符合《公 司章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司 2023 年 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周颖,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— -- 规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023年6月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会 议,选举本人为公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会 战略与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2023年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2023 年度独立非执行董事独 ...

证券代码: 600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2024-07 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机 构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为原油 200 万吨、其它商 品类金融衍生品的计划交易总量为 320 万吨；货币类金融衍生品计划交易额 度预计为 1 亿美元，拟采用金融工具为远期结售汇。 2024 年度金融衍生品业务计划经公司第十一届董事会第六次会议审 议通过。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第十一届董事会第六次会议，审议通过公司《2024 年度金融衍生品业务计 划》，同意公司 2024 年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保值 计划。具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为管理市场波动导致的实 ...

该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度董 事会工作报告》及其附件《董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性评 估的专项意见》。 《2023 年度董事会工作报告》需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国石 化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。 决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于分部报 告会计政策变更的议案》。 决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度经审计 的财务报告》。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-04 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一 届董事会（"董事会"）第六次会议（"会议"）于 2024 年 3 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司 毕马威华振已经按照本公司与其签订的审计业务约定书，遵循中国 注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则， 结合国务院国有资产监督管理委员会对本公司年度财务决算的统一工作 要求，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对营业收入扣除事项、涉 及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况执行了相关鉴证的工作，并出具了鉴证报告。 2024 年 3 月 20 日 经评估，本公司认为，本公司 2023 年度的审计机构毕马威华振、毕 马威香港及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按 照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成 审计及其他专项报告鉴证工作。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有 ...