公司独立董事依据管理办法的规定对自身独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。经深入核查三位独立董事的履历及个人签署的相关自查文件，公 司董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务；独立董事与公司及其主要股东、控股 股东和实际控制人之间不存在直接或者间接的利害关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。 公司独立董事在2024年度有效地履行了独立董事的职责，其履职行为符合相关 法律法规中关于独立董事独立性的规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专 业意见。 上海贵酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 上海贵酒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司现有独立董事 3 人，分别为葛俊杰、陈建波、高玲。根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海贵酒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、2024 年审计委员会专门会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员针对定期报告、续聘会计师事务所、年度 审计工作等事项共召开了 7 次会议，各委员均出席了全部会议，各项议案均经全 体委员审议通过，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 审计委员会与负责公司审计工作的注 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 18 日 | 第十届董事会审计委 员会第四次会议 | 册会计师、公司董事会秘书及财务负责 与 2023 年年审会计师第二次沟通会会 | | | | 人召开董事会审计委员会暨独立董事 | | | | 议，审计委员会委员听取了年审会计师 | | | | 关于公司 2023 年度审计进展情况的汇 | | | | 报。 | | 年 月 日 3 29 | 第十届董事会审计委 员会第五次会议 | | | | | 审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师、公司董事会秘书及财务负责 | | | | 人召开董事会审计委员会暨独立董事 | | | | 与 2023 年年审会计师第三次沟通会会 | | 2024 | | 议，对 年度审计结论、审计委员 2023 | ...

（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 上海贵酒股份有限公司 独立董事关于独立性的自查报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，作 为上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事葛俊杰，本人就独立 性情况进行了自查，不存在下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三） ...

上海贵酒股份有限公司 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 | 1、开篇 2 | | | | --- | --- | --- | | 1.1 关于本报告 | | 2 | | 1.2 管理团队致辞 | | 3 | | 1.3 走进上海贵酒 | | 4 | | 1.4 ESG 治理 | | 6 | | 2、贵酿生态 8 | | | | 2.1 环境保护 | | 8 | | 2.2 低碳生产 | | 9 | | 2.3 循环经济 | | 11 | | 3、贵和众益 15 | | | | 3.1 | 优质产品 | 15 | | 3.2 | 客户服务 | 18 | | 3.3 | 员工权益 | 19 | | 3.4 伙伴赋能 | | 21 | | 4、贵行治远 24 | | | | 4.1 企业管治 | | 24 | | 4.2 投资者关系 | | 25 | | 4.3 风险管理 | | 26 | | 4.4 商业道德 | | 27 | | 5、索引 28 | | | | 6、意见反馈 28 | | | 上海贵酒股份有限公司 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 1、开篇 1.1 关于本报告 1.1.1 概 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 各位董事： 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司2024年度财务报告审计机构、内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴 财光华2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 上海贵酒股份有限公司 | 名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9111010208376569XD | | 类型 | 特殊普通合伙企业 | | 主要经营场所 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 | | 执行事务合伙人 | 杨海龙 | | 成立日期 | 1999年1月 | | 经营范围 | 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； | | | 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承 | | | 办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法 ...

公司代码：600696 公司简称：岩石股份 上海贵酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海贵酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－017 上海贵酒股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计额度符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的 定价原则，公司不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | | | | | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年（前 上年（前 | 与实际发 | | | 关联交易类别 | 关联人 | 次）预计 次）实际发 | 生金额差 | | | | | 金额 生金额 | 异较大的 | | | | | | 原因 | | 向关联 方采购 | 采购商品 | 江西章贡酒业有限责任公司及 赣州长江实业有限责任公司 | 10,000.00 3,461 ...

关于对上海贵酒股份有限公司 2024年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见 审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 202114 号 关于对上海贵酒股份有限公司 2024 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段 的保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 202114 号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海贵酒股份有限公司(以下简称贵酒股份)2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财 务报表附注,并于 2025年4月 18 日出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审 会字(2025)第 202235号),审计报告中包含与持续经营相关的重大不确定性 段。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》、《监管规则适 用指引 -- 审计类第1号》以及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修 订)》的相关要求,现就相关事项 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－020 上海贵酒股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，上海贵 酒股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2024年12月31日母公司及子公司的资产 进行了减值测试，2024年全年计提资产减值损失及信用减值损失共6,359.11万元， 具体情况如下： | 项目 | 具体项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 254.33 | | | 长期股权投资减值损失 | 1,736.64 | | | 在建工程减值损失 | 3,905.61 | | | 固定资产减值准备 | 419.94 | | | 小计 | 6,316.53 | | 信用减值损失 | 应收账款信用减 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－019 上海贵酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定进行 的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 ● 本次会计政策调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相 关法律法规的规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地 反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分 ...