上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－079 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截 至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回 1 购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 截至 2024 年 10 月 31 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未 ...

● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 截至 2024 年 9 月末，公司实现营业收入 23,057.68 万元，同比下降 82.97%； 归属于上市公司股东的净利润-7,555.96 万元，同比下降 162.98%。如公司 2024 年经 审计的利润总额、净利润或者扣非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入 低于 3 亿元，则公司股票将在 2024 年年报披露后被实施退市风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－080 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 11 月 4 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司已 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－076 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如 下决议： 一、审议通过了《2024 第三季度报告》 特此公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 上述议案尚需提交股东大会审议。 经监事会对公司 2024 年度第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2024 年度第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年度第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上海 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－075 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场方式 召开了第十届董事会第十六次会议。韩啸先生于近日被采取刑事强制措施，无法出 席本次董事会，故本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长陈琪先生主持， 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 审议通过了《2024 年第三季度报告》。详见公司同日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订< 公司章程 ...

上海贵酒股份有限公司 章 程 2024 年 10 月（修订） 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第四条 公司注册名称：上海贵酒股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Guijiu Co., Ltd 第五条 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇沪发路 65 弄 1 号 邮政编码：201415 第六条 公司注册资本为人民币叁亿叁仟肆佰肆拾陆 ...

重要内容提示： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-078 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

上海贵酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 上海贵酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--- ...

上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开了第十届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容对照 如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 | 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本修订《公司章程》的 事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－077 上海贵酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月31日 1 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－074 上海贵酒股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章 1 重要内容提示： ●截至 2024 年 10 月 29 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司 （以下简称"公司"）股票交易连续 30 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 200.00%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波 动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●公司股票自 2024 年 9 月 18 日至 10 月 29 日，累计 13 个交易日涨停，日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 218.79%。截至 2024 年 10 月 29 日收盘，公司最新市净率 为 11.43，显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●公司已于 2024 年 9 月 12 日披露了《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制 人被采取刑事强制措 ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月28日）两融余额为3244.16万 元，其中，融资余额3242.52万元，较前一个交易日减少51.57万元，环比下降1.57%，近6日累计增加 954.99万元，环比增长41.75%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜2 次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出806.02万元，营业部席位合计净买入447.08万元。 ...