证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－005 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备 商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司股票在 2024 年年度报告披露后可 能被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 公司 2024 年业绩较去年同期出现较大变化，主要受以下几点原因影响：一是 2024 年白酒行业整体复苏未达预期。终端动销整体放缓，消费增长动能不足，产品 价格倒挂成为行业普遍现象。白酒产业仍处于去库存周期，产业向优势产区、优势 企业、优势品牌集中的趋势明显，中小品牌酒企愈加受到挤压。公司亦受此行业环 境的影响。二是从 2023 年年末开始，受多方面因素影响，公司资金承压，返利返货 无法兑现，市场投放减少。同时叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控 股股东及其一致行动人所 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－004 上海贵酒股份有限公司 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条规定，上海贵酒股份有限公 司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，公司2024年度预计实现归属于上市公司股东的净利 润为-18,000万元至-25,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润为-13,000万元至-18,000万元；预计2024年度营业收入为26,000万元至29,000万元， 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为25,000 万元至28,000万元。详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司2024年度业绩预 亏公告》（公告编号：2025-003）。 如公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所股票上市 规则》第9.3.2条第一款第（一）项情形，公司股票将于2024年年度报告披露日起开 始 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－003 上海贵酒股份有限公司 2024年度业绩预亏公告 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本期业绩预告适用于实现亏损的情形。 2、上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现营业收入 为 26,000 万元至 29,000 万元、预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实质的收入后的营业收入为 25,000 万元至 28,000 万元、归属于上市公司股东 的净利润为-18,000 万元至-25,000 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润为-13,000 万元至-18,000 万元、归属于上市公司股东的净资产为 32,000 万元至 45,000 万元。 3、公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的 净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－093 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、根据警方通报，经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查， 公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 12 月 25 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司已于 2024 年 9 月 12 日披露了《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控 制人被采取刑事强制措施的公告》（详见 2024-064 公告内容）及《上海贵酒股份有 限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》（详见 2024-063 公 告内容）。 ● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 ...

2023年6月，上海光年酒业有限公司（以下简称"光年酒业"）与中国农业 银行股份有限公司上海静安支行（以下简称"农业银行"）签署了《流动资金借 款合同》，借款到期时间为2024年6月，公司控股股东上海贵酒企业发展有限公 司为该笔授信提供担保。详见上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年6月21日对外披露的《上海贵酒股份有限公司关于子公司接受关联方提供担保 的公告》（2023-040）。合同到期后，农业银行及光年酒业曾就贷款展期事项进 行协商，但受多方面影响，双方未能就贷款展期事宜协商一致。农业银行遂向上 海市静安区人民法院提起诉讼程序，公司于近日收到法院送达的《民事判决书》 （（2024）沪0106民初20373号）。 二、民事判决书的主要内容 1、被告光年酒业归还原告借款本金 27,999,995.11 元、利息 222,829.31 元； 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－092 上海贵酒股份有限公司 关于收到民事判决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

关于涉及诉讼的公告 二、诉讼案件的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－091 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省仁怀市人民法 院（以下简称"仁怀法院"）送达的《传票》（（2024）黔0382民初5028号），原 告贵州银行股份有限公司仁怀市支行诉贵州高酱酒业有限公司（被告一）、上海 贵酒股份有限公司（被告二）金融借款合同纠纷一案。 上海贵酒股份有限公司 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司的资产可能存在被拍卖、变卖的风险。因本诉讼尚未正式开庭审 理，暂无法判断其对公司本期利润或期后利润的可能影响。 （一）事实与理由 原告认为：原告与被告一签订了《流动周转授信合同》，原告按约向被告一 提供5000万元授信额度，授信期间为2023年9月28日至2025年9月27日。因被告涉 及重大诉讼纠纷，原告在发生上述情况后向被告提出提前归还贷款的要求。 （二）诉讼请求的内容 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－090 上海贵酒股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元至 万元 6000 10000 | | 回购价格上线 | 32.6 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 0 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | — | | 实际回购金额 | — | | 实际回购价格区间 | — | 一、回购审批情况和回购方案内容 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年12月19日 二、回购实施情况 截至本公告日，公司尚未实施股份回购。本次回购未能完成的原因主要有以 下几点：（1）2024 年自公司转型为白酒主业以来首次出现亏损，经营性现金流净 值为负。同时，受多方面影响，原有业务合作伙伴和授信银行 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－089 上海贵酒股份有限公司 2023年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划股票已于近 日全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，公司 2023 年 员工持股计划实施完毕并终止，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议、于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"草案"）及《关于 <上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 4 日在 ...

我们对朱诺先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关法律法规规定的任 职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，任职资 格和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定。朱诺先生担任公司法定代表人符合《公司章程》的规定。 上海贵酒股份有限公司 同意将本议案提交董事会审议。 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事专门会 议第六次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由独立董事葛俊杰先生主持，会议召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、 审议通过了《关于总经理任免暨变更公司法定代表人的议案》 独立董事：葛俊杰、陈建波、高玲 2024年12月12日 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－088 上海贵酒股份有限公司 关于总经理任免暨变更公司法定代表人的公告 董事会同意变更公司法定代表人为朱诺先生，并将尽快办理工商变更手续，以 工商变更结果为准。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年12月12日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于总经理任免暨变更 公司法定代表人的议案》：由于公司实际控制人韩啸先生已无法正常履职，为了保 证公司业务的正常开展，韩啸先生辞去公司总经理职务并推荐朱诺先生担任公司总 经理职务；同时根据《公司章程》的规定："公司总经理为公司的法定代表人"， 因此朱诺先生同时担任公司的法定代表人。 董事会同意聘任朱诺先生（简历附后）为公司总经理，任期自第十届董事会第 十七次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提 名委员会 2024 年第四次会议及 ...