证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－063 上海贵酒股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海贵酒股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股 东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司 216,740,245 股已全 部被司法冻结，占公司总股本的 64.80%，具体情况如下：上海贵酒企业发展有限 公司持有公司的全部股份被司法冻结，共 143,433,141 股，占其直接持股数量的 100.00%；一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司持有公司的全部股份被司 法冻结，共 45,395,707 股，占其直接持股数量的 100.00%；一致行动人上海鸿褚 实业有限公司持有公司的全部股份被司法冻结，共 16,496,993 股，占其直接持股 数量的 100.00%；一致行动人上海泓虔实业有限公司持有公司的全部股份被司法 冻结，共 11,414,404 股，占其直接持股数量的 100.00% ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－062 上海贵酒股份有限公司 关于 2024 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：您好！上半年公司加速推进战略转型，集中优势资源，聚焦"核心品 牌、核心品类、核心市场、核心模式"重点发力。在渠道方面，公司根据现状对 经销商重新梳理规整，一方面积极兑付，增强信心，保持后续合作；另一方面， 对新进经销商重新制定相关政策，达成招商合作后，增强兑付保障。相信伴随公 司经营的逐步稳定，市场信心也将逐步恢复。 3.公司品牌投放和市场活动减少的原因是什么？这对未来市场拓展有何影响？ 回复：您好！面对宏观环境压力、外部舆论干扰以及自身资金紧缺等问题， 公司充分认知目前较为严峻的经营环境，调整发展战略，全面推进"四大聚焦" 战略转型。受到资金紧张的影响，公司大规模的品牌投放和市场活动等广告宣传 大幅减少，品牌投放和市场活动将聚焦核心品牌和重点区域进行精准投放。 4.公司在酒类经营领域，特别是白酒市场中的竞争策略是什么？如何进一 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－061 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市奉贤区人民 法院（以下简称"奉贤法院"）送达的《应诉通知书》（（2024）沪 0120 民初 15448 号）。奉贤法院已受理原告湖南灵象文化传媒有限公司（以下简称"湖南灵象"） 与公司的广告合同纠纷一案。 一、本次诉讼的基本情况 原告：湖南灵象文化传媒有限公司 被告：上海贵酒股份有限公司 1、判令被告立即向原告支付广告费用4,000.00万元及违约金89.70万 元，合计4,089.70万元; 2、判令被告承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全 费、担保保险费用等）。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 1 ●案件所处的诉讼阶段：诉讼一审阶段 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的主要诉求及金额：40,897,000.00元 公司已对本案所涉广告服务费确认了销售 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－060 上海贵酒股份有限公司 三、处置方式及定价依据 为了盘活闲置资产，缓解资金压力，公司拟将全资子公司上海光年酒业有限 公司持有的位于上海市浦东新区世纪大道 1500 号的 401 室及 402 室两处办公房 地产予以出售。 二、处置标的基本情况 | 名称 | | 类型 | 地址 | | 建筑面积 （平方米） | 权属情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 401 | 室 | 办公房地产 | 上海市浦东 新区世纪大 | | 1,938.67 | 公司已将该房产抵押给中国邮政储蓄 银行股份有限公司上海浦东新区分行 | | | | | 道 1500 | 号 | | | | 402 | 室 | 办公房地产 | 上海市浦东 | | 1,831.17 | 公司已将该房产抵押给工商银行上 海长三角一体化示范区支行 | | | | | 新区世纪大 | | | | | | | | 道 1500 | 号 | | | 本次拟出售两处闲置资产的基本情况如下： ● 为了盘活闲置资产，缓解资金压力，公司拟以公 ...

审议通过了公司《关于处置闲置资产的议案》，监事会认为: 本次资产处置采用公开拍卖的方式进行，首次拍卖价格以评估价值为依据， 不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，考虑到公司目 前整体经营情况，处置闲置资产可以有效盘活闲置资产，缓解资金压力，进一步 推动公司战略转型落地及生产经营持续发展。本次资产处置决策程序合法合规， 同意本次资产处置事项。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－059 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决 议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告 上海贵酒股份有限公司监事会 ...

上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－058 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于处置闲置资产的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于处置闲置资产的公告》。 特此公告 第十届董事会第十五次会议决议公告 上海贵酒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月4日 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－056 上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况： 1 购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人 民币6,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励，具体请见公司于2023年12月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-068）及2023年12月23日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号： ...

公司代码：600696 公司简称：岩石股份 2024 年半年度报告 上海贵酒股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈琪、主管会计工作负责人周苗及会计机构负责人（会计主管人员）周苗声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司半年度报告对未来计划的陈述具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－054 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案： 1、审计委员会委员为高玲、陈建波、陈琪，其中高玲为召集人； 2、提名委员会委员为葛俊杰、高利风、高玲，其中葛俊杰为召集人； 3、薪酬与考核委员会委员为陈建波、葛俊杰、陈琪，其中陈建波为召集人； 4、战略与 ESG 委员会委员为韩啸、陈琪、高利风、葛俊杰、张健，其中召 集人为韩啸。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－055 ● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及实际控制人发函 询证，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司已于 2024 年 7 月 11 日披露了《上海贵酒股份有限公司 2024 年半年度业 绩预亏公告》（2024-050），预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -5,500.00 万元至-8,250.00 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 ● 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海贵酒股份有限公 司 2023 年审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 202205 号），公司 2023 年度审 计报告被出具保留意见。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 8 月 9 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连 ...