证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025—005 长春欧亚集团股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件的方式，发出了召开第十一届董事会第 二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 时，以现场结合 通讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十一届二次董事会。应参加 会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯表决 1 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的 有关规定。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度董事会工作报告》； 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度财务决算报告》； 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所（ ...

长春欧亚集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600697 公司简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 218 长春欧亚集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人 （会计主管人员）韩淑辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2024年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利15,908,807.50元。本年度 公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1749 | 0.1178 | -248.47 | -0.9714 | | 每股净资产（元） | 14.41 | 14.7 | -1.97 | 14.94 | | 每股公积金(元) | 2.56 | 2.56 | 0 | 2.57 | | 每股未分配利润(元) | 10.35 | 10.63 | -2.63 | 10.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 70.11 | 70.06 | 0.07 | 69.2 | | 净利润(亿元) | -0.28 | 0.19 | -247.37 | -1.55 | | 净资产收益率(%) | -1.19 | 0.79 | -250.63 | -6.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5870.29万股，累计占流通股 ...

关于长春欧亚集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 1 | 联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是欧亚集团的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计欧亚集团2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解欧亚集团营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关于长春欧亚集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CCAA1B0270 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧 亚集团）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司 ...

长春欧亚集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 8 号宫华大厦 A 座 9 | 内部控制审计报告 XYZH/2025CCAA1B0268 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧亚集团董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

长春欧亚集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangmen Dongcheng District, Beijir 100027. P.R.Ch 审计报告 XYZH/2025CCAA1B0267 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股 ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会对2024年度在任独立董事 独立性情况的评估专项意见 董事会根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和公司《独立董事制度》等法 律法规及规范性文件的要求,对公司于莹、王和春、干树武 三位在任独立董事的独立性情况进行了尽职调查:通过比对 在职员工名册、查看股东名册、查询"企查查"、敦促在任 独立董事提交自查报告等多种方式,对上述三位现任独立董 事在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下: 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"; 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女"; 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项 至第 6 项所列举情形的人员"; 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的 其他人员"。 董事会认为:公司 2024 年度在任独立董事于莹、王和 春、王树 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于莹） 2024 年，作为公司独立董事，本人认真研习中国证监会 发布的《上市公司独立董事管理办法》，了解了新形势下独 立董事法律责任变化，更加明确了自身的客观立场、独立性、 公正定位和重大职责。在参与公司经营决策的过程中，利用 法律领域的专业优势，为公司提供法律咨询服务，较好地发 挥了独立董事作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 于莹，博士学位，具有律师执业资格。参加了上海证券 交易所组织的独立董事资格培训，取得了编号为 370141 号 证书。现任吉林大学法学院教授、博士生导师。长春市第十 四届、第十五届、第十六届人民代表大会代表、长春市人民 代表大会常委会法制委员会副主任委员。长春市人民政府法 律顾问。中国商业法研究会副会长、吉林省商法学研究会会 长。长春市、厦门市、大连市、哈尔滨市仲裁委委员。担任 公司独立董事、提名委员会主任、战略委员会及薪酬与考核 委员会委员等职务。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 本年度，公司召开了 1 次股东大会，本人因事未能出席； 共计召开了 8 次董事会会议，本人参加 ...

欧亚集团（600697）公告，2024年营业收入为70.11亿元，同比增长0.06%。归属于上市公司股东的净亏 损2781.68万元，去年同期净利润1873.39万元，由盈转亏。公司拟以2024年末总股本1.59亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，预计派发现金红利1590.88万元。本年度公司不进行资本公 积金转增股本。 ...