2024 年半年度报告 公司代码：600697 公司简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 153 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人 （会计主管人员）韩淑辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素， ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—024 长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2024 年 7 月 6 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2024 年第 一次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公 司之全资子公司的议案》。 根据经营需要，董事会同意全资子公司长春欧亚集团商业连锁经 营有限公司设立其全资子公司长春欧亚十二坊广场有限公司，全资子 公司四平欧亚商贸有限公司设立其全资子公司四平市地直欧亚购物 中心有限公司。 一、标的公司的基本情况 1、 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—023 获得补助金额：2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，长春欧亚 集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计获得政府补助 共计 1,669.40 万元，均与收益相关。 对当期损益的影响：公司对收到与收益相关政府补助在 2024 年度计入当期损益，将对公司 2024 年度利润产生影响。具体会计处 理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2024年1月1日至本公告披露日，公司及子公司累计获得政府补助 共计1,669.40万元，均与收益相关，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净利润的89.11%。 （二）补助具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司 重要内容提示： 关于获得政府补助的公告 | 2024 | 年 | 6 | 月 | | | 与收益相关 | 38.02 | 2.03 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2024-022 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.11 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 159,088,0 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024-021 长春欧亚集团股份有限公司 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二)至 6 月 17 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ccoyjt@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 18 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，长春欧亚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络 有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024-020 长春欧亚集团股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事会秘书（副总）苏焱女士、总会计师（副总）韩淑 辉女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业 绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时 回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17:00 前访问 htt ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—018 长春欧亚集团股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16:30 分在公司六楼会议室召开。 应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯 表决 1 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司 章程的有关规定。会议由董事苏焱女士主持。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长及董事会专门委 员会委员的议案》； 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》。 第十一届董事会由 9 名董事组成。于惠舫、王雷、苏焱、赵首沣、 曹和平为公司第十一届董事会董事（按姓氏笔画排序）。于莹、王和 春、王树武为公司第十一届董事会独立董事。刘晓宇为公司第十一届 董事会职工董事，经 ...

长春欧亚集团股份有限公司 章 程 （2023 年年度股东大会修订） 二〇二四年五月二十一日 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 党委 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第十一章 职工代表大会、工会 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 长春欧亚集团股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼 会议室 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,730,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.5453 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公 司 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—019 第十一届监事会由 5 名监事组成。于洋、张光昕、黄永超为公司 第十一届监事会监事（按姓氏笔画排序）。程城、韩卓言为公司第十 一届监事会职工监事，经公司八届一次职工代表大会选举产生。 根据工作需要，会议以全票选举黄永超为公司第十一届监事会主 席。 公司第十一届监事会任期自 2024 年 5 月 21 日起，至 2027 年 5 月 20 日止。 特此公告。 长春欧亚集团股份有限公司监事会 长春欧亚集团股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 17:30 分在公司六楼会议室召开，应到监事 5 人， 实到 5 人。董事会秘书苏焱女士列席了会议。会议符合公司法和公司 章程的有关规定。会议由黄永超先生主持。经与会监事审议，以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》。 二〇二四年五月二十 ...