关于长春欧亚集团股份有限公司 股票异常波动的回复函 长春欧亚集团股份有限公司： 你司发来的《征询函》已收悉，经核查，并向实际控制人长春市 人民政府国有资产监督管理委员会问询，现回复如下： 特此函复。 长春市汽车城商业有限公司 二〇二三年十二月十八日 1、截止本回函日，我司及实际控制人均不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 2、我司及实际控制人在本次股票交易异常波动期间均不存在买 卖欧亚集团股票的情形。 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-037 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议由董事会秘书（副总）苏焱女士主持。表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中：董事于惠舫、徐国斌，独 立董事于莹、王和春通过视频方式参会；独立董事王树武因事未 能出席会议。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- ...

吉林开晟律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于长春欧亚集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次 股东大会的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会 的会议过程,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会于 2023年11月18日在《中国证券报》、《上海 证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载 了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称《通知》),《通知》对本次股东大会 召开的日期、时间、地点、会议议题的内容进行了充分披露,说 明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会 议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓 名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容。 公司于 2023年11月27日在上海证券交易所网站公告了本次 股东大会的有关会议资料。 致:长春欧亚集团股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下 ...

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00 时 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六 楼会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：董事会秘书（副总） 苏焱女士 会议议题： 一、审议《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供 连带责任保证的议案》； 二、审议《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证的议案》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会材料一 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的议案 各位股东： 本次担保金额合计 156,500 万元，其中：为子公司综合 授信提供的担保金额为 136,500 万元，为子公司向融资租赁 公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元 ...

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的独立意见 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了专项审核,现就此发表独立意见: 二〇二三年十一月十七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 独立董事签字: 于 莹_ 三 王和春 王树武 长春欧亚集团股份有限公司董事会 1-H七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们认为:珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者,办理抵押 贷款时提供连带责任保证,期限自购房者办理抵押贷款开始,至取得 不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控,不会损害 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-036 长春欧亚集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023—034 长春欧亚集团股份有限公司 特此公告。 长春欧亚集团股份有限公司董事会 第十届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 1 得不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控，不会损 害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。 公司董事会同意珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者 提供连带责任保证。 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告 2023-035 号。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2023 年 11 月 14 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表 决的方式召开第十届董事会 2023 年第七次临时会议的通知。并于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2023 年第 七次临时会议。会议应参与表决董 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023—035 长春欧亚集团股份有限公司 关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：购买长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司开发楼 盘的抵押贷款者。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次控股子公司为 购房抵押贷款者提供的担保金额合计 1,500 万元，实际为其提供的担 保余额为 100.35 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司（以下简称珲春 欧亚置业）与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款业 务，提供按揭贷款总额度 1,500 万元人民币，期限三年。珲春欧亚置 业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前， 对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正 常的商务条件。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程 ...

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的事前认可声明 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了事前审议,现声明如下: (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责 任保证事项的事前认可声明之签字页) 独立董事签字: 莹 于 王和春 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们事前对提交公司第十届董事会 2023 年第七次临时会议的 《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行 了审议,对担保事项的有关资料进行了审阅。 经审议、审阅担保事项的有关资料,我们同意将《关于控股子公 司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》提交公司第十届董事 会 2023 年第七次临时会议审议。 二〇二三年十一月十七日 独立董 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1 / 19 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,833,735,229.93 1,901,610,994.97 1,901,610,994.97 -3.57 5,470,732,152.24 5,44 ...