《2023 年半年度报告和摘要》、《2023 年第三季度报告》进 行了事前审议。 长春欧亚集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作 指引》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作 的通知》等要求,董事会审计委员会依据相关规定,有效履 行职责,积极发挥作用。现将董事会审计委员会 2023 年度 履职情况及对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 第十届董事会审计委员会由王和春、王树武、薛立军 3 名董事组成,王和春、王树武为独立董事,王和春担任主任。 董事会审计委员会成员,均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验,能够积极履行工作职责,勤勉尽 职,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、履行职责情况 (一)对 2023 年半年度及季度报告事前审议的履职情 7元 第十届董事会审计委员会于4月28日、8月22日、10 月 30 日分别召开专题会议,对公司《2023年第一季度报告》、 (二) 会议召开情况 第十届 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于莹） 2023 年，作为公司独立董事，本人于莹认真研习中国证 监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，掌握了上级监 管部门对于独董日常工作的新动向与新要求。在参与公司经 营决策的过程中，利用法律领域的专业优势，为公司提供法 律咨询服务，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度 履职情况报告如下： （一）出席会议的情况 本年度，公司共计召开了 2 次股东大会，8 次董事会会 议，本人参加了全部会议；以主任身份，召集并主持召开了 1 次提名委员会专题会议；以委员身份，参与了 1 次薪酬与 1 考核委员会专题会议。 （二）参加培训情况 本年度，本人于 11 月 14 日参加了由吉林证监局、吉林 省证券业协会主办的专门培训，明确了自身的客观立场、独 立性、公正定位和重大职责，提高了履职能力和决策水平。 （三）现场考察情况 2023 年度，本人现场考察了控股子公司欧亚卖场，听取 了副总经理赵鑫对其日常经营情况的详细介绍，对欧亚卖场 的经营举措表示认同。 一、独立董事的基本情况 于莹，博士学位，具有律师执业资格。参加了上海证券 交易所组织的独立董事资格 ...

独立董事候选人声明 本人于莹,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限公 司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—009 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月16日 召开了十届五次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据《公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常 务委员会第七次会议第二次修订），结合公司实际情况，董事会同意 对公司章程进行如下修改： 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案， 股东大会不得进行表决并做出决议。 现修改为： 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者 合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召 1 开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 后 2 日内发出股东大会补充 ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会对2023年度在任独立董事 独立性情况的评估专项意见 董事会根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和公司《独立董事制度》等法 律法规及规范性文件的要求,对公司于莹、王和春、王树武 三位在任独立董事的独立性情况进行了尽职调查:通过比对 在职员工名册、查看股东名册、查询"企查查"、敦促在任 独立董事提交自查报告等多种方式,对上述三位现任独立董 事在 2023年度的独立性情况出具专项评估意见如下: 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"; 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女": 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女"; 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控 ...

公司代码：600697 公司简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1 2023 年度内部控制评价报告 长春欧亚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事 ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会对2023年度会计师事务所 履职情况评估报告 经公司上一年度股东大会审议通过,公司聘任了信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作为 公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据上海证券交 易所发布的《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露 工作的通知》等要求,公司董事会对信永中和 2023年审计 过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所总体情况 信永中和创立于 1987年,2012年转制为特殊普通合伙, 注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。 信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及H 股审 计资格,同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计 师事务所之一。 签字注册会计师:谢淑影女士,2009年获得中国注册会 计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2011 年开始在 根据信永中和对公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计工作的情况,公司认为:信永中和具备证券、期货业务执 业资格,诚信状况良 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—007 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.11 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表中期末未分配利润为人民币 1,691,234,590.29 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 159,088,075 股，以此计算合计拟 派发现金红利 ...

关于长春欧亚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CCAA1F0007 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：长春欧亚集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春欧亚集团股份有限公司（以 下简称欧亚集团）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具 了 XYZH/2024CCAA1B0031 号无保留意见的审计报告。 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度往 来累计发生金 | 2023 年度 往来资金 | 2023 年度偿 | 20 ...

独立董事提名人声明 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 1 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等): 提名人长春欧亚集团股份有限公司董事会,现提名于莹、王和春、 王树武为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任长春欧亚集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长春欧亚集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (三 ...