证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—005 长春欧亚集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届董事会第五 次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日上午 9:00 时，以现场结合通 讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十届五次董事会。应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 7 人，通讯表决 2 人。 公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关 规定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。会议以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 审计，2023 年度，公司实现 ...

独立董事候选人声明 本人王和春,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限 公司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关 规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 1 (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为 ...

(五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司及子公司全年对外股权投资额为 4,300 万元。其中： （1）公司收购控股子公司欧亚敦百少数股东股权 2,000 万股，截止 2023 年 12 月末已支付 1,000 万元，累计 出资 26,300 万元，占其注册资本的 81.17%。 （2）公司向联营企业儋州欧亚置业注资 1,500 万元。截止 2023 年 12 月末累计出资 35,800 万元，占其注册资 本的 35.80%； （3）子公司欧亚卖场向其联营企业长春欧亚神龙湾注资800 万元。截止2023 年 12 月末累计出资10,800 万元， 占其注册资本的 30.17%。 1. 重大的股权投资 | --- | --- | |-------|--------------------------| | | | | | | | | □适用 √不适用 | | 2. | 重大的非股权投资 | | | □适用 √不适用 | | 3. | 以公允价值计量的金融资产 | | √适用 | □不适用 | 37 / 219 2023 年年度报告 单位：元 币种：人民币 (2)采购团队情况 电器采购团队 ...

长春欧亚集团股份有限公司 章 程 （拟提交 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年四月十六日 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 目 录 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 党委 第十一章 职工代表大会、工会 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—008 长春欧亚集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称信永中和） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 1 公司审计客户家数为11家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—004 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 3 月 21 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。并于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第二次临 时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请授信额度的议案》。 本次申请授信额度合计 211,800 万元人民币，其中：向银行申请 综合授信额度 196,800 万元人民币，向融资租赁公司申请融资业务授 信额度 15,000 万元人民币。 （一）向银行申请授信额度 根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—002 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改独立董事制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现修改为： 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102号） 和《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月5日召 开了第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于修改独 立董事制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过） 等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制度（以 下简称制度）进 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—001 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 1 月 2 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第一次临 时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通 过）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制 度进行修改。 详 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023-038 长春欧亚集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）股票 在 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●经公司自查并向公司控股股东长春市汽车城商业有限公司（以 下简称商业公司）征询，及控股股东商业公司向公司实际控制人长春 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长春市国资委）问询， 截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（即 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...