法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于长春欧亚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：长春欧亚集团股份有限公司 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受长春欧亚集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派袁丽萍、姚 春玲律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。本所律 师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《长春欧亚集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员的 资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会涉及的有 关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且公司已对前述资 料的真实性和准确性向本所 ...

2024 年 4 月 30 日 购百业态收入同增 7.65%，管理费用率同比下滑幅度较大 要点 4 月 29 日，公司公布 2024 年一季报：1Q2024 实现营业收入 19.44 亿元，同比 增长 0.20%，实现归母净利润 0.13 亿元，折合成全面摊薄 EPS 为 0.08 元，同 比增长 40.81%，实现扣非归母净利润 0.05 亿元，同比减少 35.98%。其中，2024 年 2 月欧亚子公司超市连锁收到政府补助 1185 万元。 1Q2024 公司综合毛利率为 37.49%，同比下降 3.84 个百分点。 购百业态收入同增 7.65%，供应链体系不断完善 经营方面，2023 年公司欧亚商都系列对头部品牌提供资源支持、对重点品牌进 行系统发力、对薄弱品牌实施定向扶持，会员服务进一步升级，推出星级茶歇休 息室、形象定制中心、无忧购物空间、VIP 社交俱乐部等尊享定制服务。欧亚卖 场系列塑造室内生态广场，把绿植、萌宠、瀑布等自然元素植入购物中心，为消 费者打造网红打卡地。商业连锁系列梳理合同，调整供应商合作条款，同时通过 团购等业务创造业绩增长点。截至 2023 年底，公司商都系列生鲜采购渠道已开 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—015 长春欧亚集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度 报告披露工作的重要提醒》的要求及《上市公司自律监管指引第 3 号 行业信息披露——第四号零售》的规定，现将公司 2024 年第一季度 主要经营数据公告如下： 一、报告期门店变动情况: 本报告期公司无门店变动情况。 | | | | | | 营业收入 | 综合毛 利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 | 经营业态 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 比上年同 | 上年同 | | | | | | （%） | 期增减 | 期增减 | | | | | | | （%） | （%） | | | 购物中心（百货店） | 769,343,031.93 | 475,387,656.41 | 38.21 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 1,943,638,013.01 | | 0.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 13,444,001.06 | | 40.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净 ...

| 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了欧亚集团 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2024-010 长春欧亚集团股份有限公司 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的公告 万元，欧亚易购 1,000 万元，吉林欧亚 0 元，吉林欧亚置业 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖 场）、长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）、长春欧 亚居然超市有限公司（以下简称欧亚居然超市）、长春欧亚新生活购 物广场有限公司（以下简称欧亚新生活）、长春欧亚商业连锁欧亚二 道购物中心有限公司（以下简称欧亚二道）、长春欧诚商贸有限公司 （以下简称长春欧诚）、长春欧亚易购文化传媒有限公司（以下简称 欧亚易购）、吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）、 吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 249,800 万元。1、为子公司综合授信担保金额 234,800 万元，其中： 欧亚卖场 93,400 万元，超市连锁 128,400 万元，欧亚居然超市 2,000 万元，欧亚新生活 1,000 万 ...

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 o 联系电话: +86 (010) 6554 2288 a 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie +86 (010) 6554 7190 Donachena District, Beijing ountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CCAA1B0030 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—006 长春欧亚集团股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》； 监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司 股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2023 年度利润分配预案》。认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关 要求，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况， 分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中 小股东的合法权益。 四、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》； 监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认 为：2023 年，公司在内部控制过程中，加强日常巡查与专项检查， 通过监督检查及时反馈问题、核查问题原因，跟踪问题处理结果，实 十届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

独立黄事候选人声明 本人王树武,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限 公司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; la i 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关规定取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—011 长春欧亚集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及公司财务管理相关制度，为客观反映公 司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，2023 年度公司本部及 分、子公司计提了相应的减值准备。 2023 年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计-3,156.17 万元。具体如下： 1、应收款项坏账准备： （1）应收账款：计提应收账款坏账准备 10.08 万元；收回应收 账款坏账准备 33.90 万元； （2）其他应收款：计提其他应收款坏账准备-4,984.15 万元， 其中：子公司吉林欧亚置业有限公司收回应收款项在本期冲回坏账准 备 2,910.01 万元、子公司内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司收 回应收款项在本期冲回坏账准备 2,201.18 万元，公司本部及其他分、 子公司计提坏账准备 127.04 万元；收回其他应收款坏账准备 0.63 万 元。 2、存货减值准备： 1 计提 ...