监事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 第十届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据 上海证券交易所的相关规定,公司监事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一)变更原因 财政部于 2023年10月25 日发布了《准则解释第 17 号》,其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容,《准则解释第 17 号》自 2024年 1 月 1 日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定,公司自 2024年1月1日起执行《准则解释第17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 (一) 会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 3、关于售后租回交易的会计处理 售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当 按照《企业会计准则第 21 号 -- 租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使 用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21 号 ...

D 人 引 出 在 友 配 / 的 / 的 / 的 / 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 报告编码:京243CM4S2T5 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 大华内字|2024|0011000193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 1-2 大學於問題本的 6 次 好 下 时 时 2 路 16 号 0 7 品 1 2 】 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000193 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2024] 0011000193 号内部控制审计报告 四、财务报 ...

./01234567'(+,- 898: ;<=4>?@ABCDEFGHIJKL- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"、"公司"或"发行人"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对物产中大在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+, （一）实际募集资金金额和资金到账时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由 主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-028 物产中大关于监事辞职的公告 物产中大集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 根据《公司法》和《公司章程》的规定，江建军先生的辞职不会导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，江建军先生的辞 职报告自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成监 事的补选工作。 江建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对 江建军先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事江建 军先生的辞职报告。由于工作调整原因，申请辞去公司监事会监事职务。 ...

回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格事项 之 证券代码：600704 公司简称：物产中大 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | | | 一、释义 3 1. 物产中大、公司：指物产中大集团股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、本计划：指物产中大集团股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：本激励计划中获得限制性股票的公司高级管理人员，中级管理人 员、核心技术（业务）骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指物产中大授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票 全部解除限售或回购之日止。 8. 限售期：激励对象行使权益的条件尚未成就， ...

物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011007957 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） · 京74K2 物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 录 十华会计师事务所 (特殊普通: 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007957 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了物产中 大集团股份有限公司(以下简称物产中大公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-022 重要内容提示： 业务品种：商品品种包括金属、能源化工、农（副）产品、矿产品等，业务 品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等。 业务规模：2024 年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证 金金额合计不超过 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 25%（不含标 准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。 特别风险提示：商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作 风险、流动性风险、技术风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、商品期货及衍生品交易业务概述 （一）开展商品期货及衍生品交易业务的目的 大宗商品受市场供求、行业周期、全球流动性、政策环境等多种因素作用， 价格波动频繁。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，保证公司 及控股子公司主营业务健康、稳定增长，公司具有开展商品期货及衍生品交易业 务的必要性。 公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常 经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、 提高盈利能力。 物产中大 2024 年度公司 ...

二、人力及资源配置 大华会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市 公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人和项目质量复核 人均由资深审计合伙人担任；签字会计师和项目现场负责人均由资深审计经理担 任。大华会计师事务所后台支持团队包括税务、信息系统、内部控制、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对公司审计服务的支持。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大华会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公 允地审计公司财务状况、经 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-023 物产中大关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种、业务场所：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等产品及上述产品的组合，公司及控股子公司将与国内外具有相应业务 资质的商业银行和其他金融机构签订合约，或参与港交所、新交所、芝交所等的 市场合约。 业务规模：2024 年度业务规模不超过上一年度经审计的营业收入的 20%， 额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、交易对手信用风险、资金计划变 动风险、内部合规风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-025 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...