二、人力及资源配置 大华会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市 公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人和项目质量复核 人均由资深审计合伙人担任；签字会计师和项目现场负责人均由资深审计经理担 任。大华会计师事务所后台支持团队包括税务、信息系统、内部控制、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对公司审计服务的支持。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大华会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公 允地审计公司财务状况、经 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-023 物产中大关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种、业务场所：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等产品及上述产品的组合，公司及控股子公司将与国内外具有相应业务 资质的商业银行和其他金融机构签订合约，或参与港交所、新交所、芝交所等的 市场合约。 业务规模：2024 年度业务规模不超过上一年度经审计的营业收入的 20%， 额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、交易对手信用风险、资金计划变 动风险、内部合规风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-025 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

物产中大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 | 涉及主要行业 | | 制造业、信息传输软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、建筑业 | | --- | --- | --- | | | 本公司同行业上市公司审计家数 | 18家 | 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所）按照中国注册会 计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，物 产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度董事 ...

物产中大集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范物产中大集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第二章 股东大会对董事会的授权 第三条 为利于公司的科学决策和快速反应，遵循符合公司及全体股东的最大利益 原则，股东大会授权董事会、董事会授权办公会行使以下职权： 一、股东大会授权董事会在不涉及变更募集资金用途的前提下，就在一年内购买、出 售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项行使决策权，事后向股东大会备 案；董事会授权办公会决定在一年内涉及资产不超过公司最近一期经审计净资产 20%的对 外投资、收购或者出售资产的事项，事后向董事会报告； 二、股东大会授权董事会就单个产业性投资项目投资额 ...

一、按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在不同债务融资工具的可 发行额度范围内，根据公司融资需要，确定具体发行规模； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进公司业务发展，优化负债结构，降低融资成本，结合公司自身具体情 况以及外部市场环境等因素，公司拟适时发行债务融资工具（以下简称"本次发 行"）。 本次发行的债务融资工具为向中国银行间市场交易商协会申请统一注册的 短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融 资工具、定向债务融资工具等产品。具体每期发行品种、发行规模、发行期限等 要素由管理层依照《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维 护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限 于： 二、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和发行时市场的情况， 确定每次发行的债务融资工具的发行条款和条件以及相关事宜； 证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-011 物产中大关于2024年度第四期超短期融资券 发行情况的公告 2022 年 12 月 4 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2022﹞TDFI57 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注 册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。 2024 年 4 月 17 日，公司发行了 2024 年度第四期超短期融资券，发行结果 如下： | 名称 | 物产中大集团股份有限 公司2024年度第四期超 | 简称 | 24 物产中大 SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | | 短融 | | | | 代码 | 012481333 | 期限 | 180 天 | | 起息日 | 2024 年 04 月 18 日 | 兑付日 | 2024 年 10 月 15 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元 | 实际发行总额 | 15 亿元 | | 发行利率 | 1.88% | 发行价格 | 100.00 ...

近日，信泰人寿已完成本次交易相关的工商变更登记，并已取得浙江省市场 监督管理局换发的新的营业执照。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-010 物产中大集团股份有限公司 关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 29 日、11 月 21 日及 2024 年 1 月 24 日披露了公司关于参 与增资入股信泰人寿保险股份有限公司（以下简称"信泰人寿"）的相关公告。 公司与杭州城投资本集团有限公司、杭州萧山环境集团有限公司、杭州萧山钱江 世纪城股权投资有限责任公司共同增资入股信泰人寿，增资不超过 93.74 亿元， 其中：公司以自有资金增资不超过 60.65 亿元。增资后公司持有信泰人寿的股权 比例为 33.00%，公司提名董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰 人寿不构成控制，信泰人寿不纳入本公司合并报表范围。本次交易已经 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-009 物产中大关于2024年度第三期超短期融资券 发行情况的公告 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 公司于 2022 年 8 月 19 日召开十届三次董事会，2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2022-2024 年度债务融 资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。 2022 年 12 月 4 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2022﹞TDFI57 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注 册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-007 物产中大关于2024年度第二期超短期融资券 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 8 月 19 日召开十届三次董事会，2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2022-2024 年度债务融 资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。 2022 年 12 月 4 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2022﹞TDFI57 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注 册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券 ...