物产中大集团股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG） 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理 （Environment, Social and Governance，以下简称：ESG）工作体 系，加强物产中大集团股份有限公司（以下简称：公司）ESG 信息披 露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量 发展，根据国务院国资委及生态环境部等相关国家部委关于建立健 全 ESG 体系、规范 ESG 专项报告编制的相关工作要求，按照中国证 监会、上海证券交易所有关上市公司信息披露的规定及公司相关制 度，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环境、社会 责任和公司治理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及 经营活动在国家战略、产业、民生和环境等领域产生的价值，在公 司信息披露的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 公司必须及时、公平地披露 ESG 信息，确保披露的信息 真实、准确、完整。 第五条 公司 ESG 信息披露职责划分如下： ...

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2023—076 物产中大十届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次董事会会议通 知于 2023 年 11 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议审议并通过如下议案： 1、关于更改董事会专门委员会名称的议案(同意票 10 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票) 根据国务院国资委及生态环境部等相关国家部委要求，结合公司实际，将公 司董事会战略委员会更名为：战略投资与 ESG 委员会。 2、关于《环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》的议案(同 意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（h ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-075 物产中大关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收 到公司副总经理杨正宏先生的书面辞职报告，杨正宏先生因工作调动原因，申请 辞去公司副总经理及董事会投资者关系管理委员会委员职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，杨正宏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 杨正宏先生担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨 正宏先生在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥的积极作用和贡献， 表示衷心的感谢！ 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-074 1 市场监督管理总局（或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定）关于经营者集 中的审查，具有一定的不确定性。 物产中大集团股份有限公司 关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 29 日披露了公司关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限 公司（以下简称"信泰人寿"）的相关公告。公司拟与杭州城投资本集团有限公 司（以下简称"城投资本"）、杭州萧山环境集团有限公司（以下简称"环境集 团"）、杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司（以下简称"钱江世纪城"） 共同增资入股信泰人寿，增资不超过 93.74 亿元，其中：公司以自有资金增资 不超过 60.65 亿元。增资后公司持有信泰人寿的股权比例为 33.00%，公司提名 董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰人寿不构成控制，信泰人寿 不纳入 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开十届六次董事会，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 2023 年公司债券方案的议案》, 同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册发行公司债券。内容详见 2023 年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意物产中 大集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞2293 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元的 公司债券注册申请，该批复自同意注册之日起 24 个月内有效。 2023 年 11 月 10 日至 13 日，公司发行了 2023 年度第一期公司债券，发行 结果如下： 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2023- ...

本次增持基本情况：物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"或"物 产中大"）于 2023 年 11 月 10 日收到公司控股股东浙江省国有资本运营有限公 司（以下简称"国资公司"）发来的《关于累计增持物产中大集团股份有限公司 股票达 1%的告知函》，国资公司于 2023 年 10 月 10 日至 11 月 10 日期间，通过 由浙江浙商证券资产管理有限公司作为管理人设立的浙商资管浙江国有上市公 司高质量发展单一资产管理计划，通过集中竞价方式累计增持物产中大股份 51,933,700 股，占公司总股份的 1.00%。 股票简称：物产中大 股票代码：600704 编号：2023-072 物产中大集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 通股）。 截至本公告日，国资公司合计持有公司股份 1,372,276,725 股，占公司总股 本比例为 26.42%。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体的名称及与上市公司的关系：浙江省国有资本运 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司投资者调研内容纪要 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访  业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2023年 11月2日 13：00-14：00 上海证券交易所上证路演中心（网址： 地点 https://roadshow.sseinfo.com/） 总裁、董事：宋宏炯 上市公司 董事会秘书：殷畅 接待人员 财务总监：王奇颖 姓名 独立董事：陈俊 1、网上看到湖州银行已恢复 IPO 审核，问下贵公司目前持有湖州 银行的股份是多少？ 尊敬的投资者您好，公司持有湖州银行 1.01 亿股，占湖州银 行股份总数的 10%。 2、（1）近期关注了医养结合跨地区养老的话题，问下贵公司在医 院医疗及养老产业方面目前的经营情况？未来在医养结合跨地区 养老方面有没有什么规划？（2）注意到其他保险公司今年将加快 推进养老项目，问下贵公司在增资信泰人寿如果成功后，未来在养 老+保险（保养协同发展）方面具体都想怎么布局？ ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-071 院出具的《执行裁定书》（2023）浙 01 执 670 号之一，裁定结果如下：盾安控 股集团有限公司持有的柒鑫公司 11.5516%股权的所有权及相应的其他权利归产 投公司所有，上述股权自本裁定送达买受人时起转移；解除对被执行人盾安控股 集团有限公司持有的柒鑫公司 11.5516%股权的冻结。截至目前，公司全资子公 司产投公司共合计受让柒鑫公司 82.3049% 股权，交易金额共计 2,238,593,518.16 元（不含过渡期损益）。产投公司持有的柒鑫公司股权产权清 晰，涉及质押、冻结情况已解除。 物产中大集团股份有限公司 关于全资子公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控 股权进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023 年 8 月 18 日，物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司、本公司"） 召开了十届九次董事会，审议通过了关于公司全资子公司物产中大（浙江）产业 投资有限公司（以下简称"产投公司"）收购浙江柒鑫 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600704 证券简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------- ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2023-070 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 stock@wzgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 02 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及 ...