西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2024 年度认真审慎履行职责,现将公司 2024年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3 名独立董事王锋革先生、孙栋先生、丁华女 士共同组成。其中,王锋革先生担任主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计 相关的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月20日,第十届董事会审计委员会召开第一次会议, 审议通过了公司财务总监任职资格事宜。 2、2024年4月27日,第十届董事会审计委员会召开第二次会议, 审议通过了 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0160 号 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安曲江文化旅游股份 有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了 希会审字(2025)2898号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发布的《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的西安曲江 文化旅游股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")。 附件:西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-019 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于购买办公写字楼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公 司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关联交易的议案》同意公司签订《商品房 买卖合同（预售）》，以自有资金购买西安曲江丰欣置业有限公司（以下简称： 丰欣置业）开发的西安曲江文创中心第 4 幢 1 单元 11003-11007 以及 11、12 层整 层，交付时间为 2023 年 12 月 31 日前。具体详见公司关于使用自有资金购买办公 写字楼暨关联交易的公告（公告编号：临 2022-057）。 2023 年 12 月 20 日，公司接到丰欣置业《西安曲江文创中心推迟交房告知》 函，文创中心项目在施工期间由于受各种因素影响，多次暂停施工，无法按合同 约定日期交付，延期至 2024 年 12 月 31 日前交付。具体详见公司关于购买办公写 字楼延期交房的公告（公告编号：临 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-016 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于流动负债与非流动负债的划分" 规定首次执行时 对可比期间信息进行调整、"关于供应商融资安排的披露"规定采用未来适用法、 "关于售后租回交易的会计处理"在首次执行时应进行追溯调整。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，自印发 之日起施行，规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执行时 作为会计政策变更进行追溯调整。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-015 西安曲江文化旅游股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 ● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司 利益，日常关联交易不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司主营业务为景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化 创意旅游商品、园林绿化、旅行社及体育项目等。2024 年度，公司及下属企业为 正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东 的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集 团）有限公司(公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安 曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及 其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺 集团）及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易，详情如 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-013 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 4 月 27 日在芙蓉园北二楼会议室召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并全票通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 监事会认为： 1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）审 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会审计委员会第八次会议决议 会议认为，公司《2024 年度财务决算报告》的编制符合《企业会计准则》及 其相关规定。同意将 2024 年度财务决算报告提交公司董事会审议。 4、2024 年度内部控制评价报告 会议认为，根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定 标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制重大缺陷、 重要缺陷。同意将 2024 年度内部控制评价报告提交公司董事会审议。 5、2024 年度利润分配预案 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会审计委员会第八次会议决议 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于 2024 年度报告工作的相 关要求，按照西安曲江文化旅游股份有限公司审计委员会实施细则有关规定，公 司第十届董事会审计委员会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日在芙蓉园北二楼会议 室召开，审议通过了如下决议： 1、公司 2024 年年度报告及摘要； 2、公司《2024 年度财务会计报告》 会议认为，公司《2024 年度财务会计报告》编制流程符合中国证券监督管理 委员会及上海证券交易所的有关规定，符合公司内控制 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-012 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十四次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 4 月 27 日在芙蓉园北二楼会议室以现场表决方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 4、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告，并提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 5、会议由庄莹女士主持。公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年度总经理业务工作报告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-014 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并会计报 表中实现归属于上市公司股东的净利润-131,323,615.46 元，母公司报表净利润 -25,184,948.11 元，合并报表期末未分配利润-219,690,873.83 元，母公司报表 期末未分配利润-365,628,244.90 元。 ● 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、相关风险提示 1 鉴于 2024 年 12 月 31 日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分 配利润均为负，故 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600706 公司简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 西安曲江文化旅游股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄莹 、主管会计工作负责人（副总经理）申书宇 及会计机构负责人（会计主管人 员）王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2024年12月31日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分配利润均为负，故2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来的计划 ...