证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-004 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份撤回拍卖的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）与西安中马国际置业有限公司合同纠纷已达成和解，西安市雁塔区人民法 院将其所持有的公司无限售条件流通股 16,000,000 股股票拍卖事项予以撤回。 一、本次股份撤回拍卖前情况 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 公司于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法处置 的提示性公告》（公告编号：临 2024-080）。 二、本次股份撤回拍卖情况 2025 年 1 月 23 日，公司接控股股东旅游投资集 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-003 重要内容提示： 业绩预告的适用情形：净利润为负值； 业绩预告的主要财务数据：预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润约-15,000 万元至-12,000 万元，2024 年年度实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润约-15,370 万元至-12,370 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润约-15,000 万元至-12,000 万元，将出现亏损。 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内，公司因业务调整，公建物业管理酬金较上年同期减少；受市场影 响，票类业务销售收入同比下降；演艺互娱、酒店餐饮、旅行服务等二次消费产 品开发和销售工作处于爬坡期。公司正全 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 会 议 资 料 2024 年 12 月 31 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、2024 年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点 2024 年第五次临时股东大会 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2024 年 12 月 31 日下午 3:30 时 地点：曲江银座酒店 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-080 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法处置的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本的 44.90%。本次将被 司法处置的标的为旅游投资集团所持有的公司无限售条件流通股 16,000,000 股， 占其持股数量比例为 13.97%，占公司总股本的 6.27%。目前该部分股份处于冻结 状态。 一、本次将被司法处置情况 公司于 2024 年 12 月 23 日收到控股股东旅游投资集团通知，主要内容如下： "我司于2024年12月19日收到《陕西省西安市雁塔区人民法院拍卖通知书》， 将于 2025 年 1 月 22 日 10 时至 2025 年 1 月 23 日 10 时止（延时除外）在西安市 雁塔区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行网络司法拍卖。具体情况如下： 一、拍 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-078 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议的召开 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司 章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 2、审议并通过了公司关于预计 2025 年上半年日常关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了关于本次监事会豁免通知时限的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-079 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2025 年上半年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 ● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司 利益，日常关联交易不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司及下属企业为正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有 限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司， 西安曲江大明宫投资（集团）有限公司(公司关联方，以下简称：大明宫集团）及 其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下 简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联 方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易。 详情如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届董事会第 ...

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-077 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并通过了关于本次董事会豁免通知时限的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长庄莹女士提名，聘任董世宏先 生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、逐 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-072 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。 会议同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况请参见公司关于续聘 会计师事务所的公告（编号：临 2024-074）。 2、审议并 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-074 ● 拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称：希格玛会计师事务所）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-074 数。 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立 最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 2 ...